上海紫江企业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2011 年 10 月 21 日以 E-MAIL 和传真方式向公司董事发出召开第七次董事会会议的通知，并于 2011 年 10 月 31 日以通讯方式召开。公司 9 名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》，具体内容如下： 鉴于公司生产经营的需要，公司决定为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。（1）为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度 4220 万元人民币提供担保 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权（2）为控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司向银行申请综合授信额度 6800 万元人民币提供担保 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权（3）为控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度 5500 万元人民币提供担保 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权（4）为控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司向银行申请综合授信额度 4760 万元人民币提供担保 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。  上海紫江企业集团股份有限公司  董事会  2011 年 11 月 2 日