特别提示 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2005年3月7日在公司二楼会议室举行会议,应到监事3名,实到3名。会议由监事长朱福良先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》：公司第二届监事会全体监事任期届满三年(2002年4月9日至2005年4月8日),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举。 公司第三届监事会拟由3名监事组成,本届监事会提名唐继锋先生、赵毅琦女士为监事候选人,经公司股东大会讨论通过后,与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。有关监事候选人简历附后。 在本议案表决过程中,作为监事候选人的监事回避了表决。 表决结果如下： 唐继锋,同意2票,反对0票,弃权0票(回避) 赵毅琦,同意3票,反对0票,弃权0票 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 监事会 2005年3月7日 附：简历 唐继锋先生,现年32岁,中共党员,工商管理硕士,经济师。现任上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)投资部总经理。历任上海广电股份有限公司总经理秘书,紫江集团总裁室经理,研究部经理,证券部副总经理,资产管理部副总经理。 赵毅琦女士,现年35岁,中共党员,硕士,会计师。现任紫江集团财务部执行副总经理。历任紫江集团投资部副经理,财务部经理、副总经理。 独立董事意见函 上海紫江企业集团股份有限公司第二届董事会全体董事任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2005年3月7日召开二届二十三次董事会会议进行董事会换届选举,本届董事会提名沈雯先生、李彧先生、郭峰先生、周洁碧女士、曾春曜(Jeffery Tsang)先生、陆卫达先生为公司第三届董事会董事候选人,提名严其汾先生、张鸣先生、袁恩桢先生为公司第三届董事会独立董事候选人,董事会任期三年,上述候选人将提交公司股东大会审议表决,其中,独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。 本人认为：上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,本届董事会对其的提名、审议、表决程序均合法,同意上述提名。 独立董事：严其汾、张鸣、袁恩桢 日期：2005年3月7日