证券代码：600210  证券简称：紫江企业  编号：临 2011-020 上海紫江企业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2011 年 8 月 31日以 E-MAIL 和传真方式向公司董事发出召开第五次董事会会议的通知，并于 2011 年 9 月 9日以通讯方式召开。公司 9 名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以 9 票同意通过《关于公司及其控股子公司申请 1 亿美元银团贷款额度的议案》，具体内容为： 公司及其控股子公司共同组成借款人申请 1 亿美元银团贷款额度，期限三年，利率为 3个月 LIBOR+440BP（3 个月的伦敦银行间拆放款利率加码 440 个基点）,用途为支付进口设备和原辅材料以及替换其他银行贷款，担保方式为母公司信用，子公司由母公司担保，该银团贷款的银行包含渣打银行、东方汇理银行、澳新银行、汇丰银行、三井住友银行、荷兰合作银行，其中渣打银行作为本次银团贷款的代理行；并授权公司总经理签署相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。  上海紫江企业集团股份有限公司 董事会 2011 年 9 月 9 日 1