特别提示 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●本次会议无否决或修改提案的情况； ●本次会议无新提案提交表决 一、会议召集、召开和出席情况 上海紫江企业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月17日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,会议由公司董事长李?先生主持。46名股东和股东代理人出席了会议,代表股份929,111,787股,占公司总股本1,436,736,158股的64.67%,其中,社会公众股股东及授权代理人41名,代表股份89,001,674股,占公司社会公众股股份596,626,045股的14.92%,占公司总股本1,436,736,158股的6.19%。根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参与本次股东大会表决的股东中,出席现场投票的法人股股东及授权代表5名,代表股份840,110,113股,占公司总股本的58.473%；出席现场投票的社会公众股股东及授权代表19人,代表股份46,438,458股,占公司社会公众股股份596,626,045股的7.78%,占公司总股本1,436,736,158股的3.23%；参加网络投票的社会公众股股东及授权代表22人,代表股份42,563,216股,占公司社会公众股股份596,626,045股的7.13%,占公司总股本1,436,736,158股的2.96% 公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。 二、提案审议情况 一、关于公司所属企业到境外上市是否符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案 同意923,985,607股,反对1,565,814股,弃权3,560,366股,同意股份占本次会议表决股份总数股的99.45%,其中,社会公众股股东同意83,875,494股,反对1,565,814股,弃权3,560,366股,同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.24%。 二、关于上海紫东拟定境外上市外资股发行方案的议案 (1)发行资格和条件 同意923,942,823股,反对4,136,421股,弃权1,032,543股,同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%,其中,社会公众股股东同意83,832,710股,反对4,136,421股,弃权1,032,543股,同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.19%。 (2)发行概况 同意923,950,823股,反对5,160,964股,弃权0股,同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%,其中,社会公众股股东同83,840,710股,反对5,160,964股,弃权0股,同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.20%。 (3)发行规模 同意923,950,823股,反对5,160,964股,弃权0股,同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%,其中,社会公众股股东同83,840,710股,反对5,160,964股,弃权0股,同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.20%。 (4)发行对象 同意923,942,599股,反对5,160,964股,弃权8,224股,同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%,其中,社会公众股股东同意83,832,486股,反对5,160,964股,弃权8,224股,同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.19%。 (5)定价方式 同意923,950,599股,反对5,160,964股,弃权224股,同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%,其中,社会公众股股东同意83,840,486股,反对5,160,964股,弃权224股,同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.20%。 (6)发售方式 同意923,942,599股,反对5,160,964股,弃权8,224股,同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%,其中,社会公众股股东同意83,832,486股,反对5,160,964股,弃权8,224股,同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.19%。 三、关于股东大会授权董事会办理与本次发行有关一切事宜的议案(包括但不限于) 同意923,933,607股,反对1,565,814股,弃权3,552,366股,同意股份占本次会议表决股份总数股的99.45%,其中,社会公众股股东同意83,883,494股,反对1,565,814股,弃权3,552,366股,同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.25%。 四、关于公司维持独立上市地位和持续盈利能力的说明与前景的议案 同意923,993,607股,反对1,550,814股,弃权3,567,366股,同意股份占本次会议表决股份总数股的99.45%,其中,社会公众股股东同意83,883,494股,反对1,550,814股,弃权3,567,366股,同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.25%。 五、关于会议决议有效期的议案 同意923,993,383股,反对1,556,038股,弃权3,552,366股,同意股份占本次会议表决股份总数股的99.45%,其中,社会公众股股东同意83,883,270股,反对1,566,038股,弃权3,552,366股,同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.25% 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所见证,并出具《法律意见书》认为,公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式、社会公众股东参与表决等事宜,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》、《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2005年第一次临时股东大会会议决议 2、股东大会法律意见书 特此公告 上海紫江企业集团股份有限公司 2005年1月18日 附： 参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况如下：股东名称 持股数 关于公司 关于上海紫东拟定境外上市外资股发行方案的议案 所属企业 发行 发行 发行 发行 定价 发售 到境外上 资格 概况 规模 对象 方式 方式 市是否符 和条件 合《通知》 的议案中信经典配置 22,040,904 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意证券投资基金金鑫证券投资 12,163,351 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意基金通用技术集团 9,334,370 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意投资管理有限公司安顺证券投资 9,000,000 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意基金大成价值增长 5,407,501 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意证券投资基金中国国际电视 5,109,986 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意总公司大成蓝筹稳健 4,500,000 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意证券投资基金上证50交易型 4,443,207 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意开放式指数证券投资基金国泰金马稳健 4,041,353 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意回报证券投资基金安信证券投资 2,999,999 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意基金股东名称  关于股东大会授权董事会办 关于公司维持独立上市 关于会议决  理与本次发行有关一切事宜 地位和持续盈利能力的 议有效期的  的议案（包括但不限于） 说明与前景的议案 议案中信经典配置  同意 同意  同意证券投资基金金鑫证券投资  同意