上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第五届董事会于2011年6月27日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第三次董事会会议的通知，并于2011年7月6日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。　　会议审议并通过了如下议案：　　一、关于同意公司控股子公司更名的议案　　鉴于公司包装薄膜业务将重点向附加值高的工业用薄膜转型，公司在锂电池铝塑膜等新能源材料方面已研发出了具有自主知识产权的产品，公司拟同意控股子公司上海紫藤包装材料有限公司作为公司新能源材料研发、生产、销售的平台，并更名为上海紫江新材料科技有限公司（暂定名）。　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　二、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案　　（1）为控股子公司上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）向银行申请综合授信额度500万美元提供担保　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　（2）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度4000万美元提供担保　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　（3）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度9000万元人民币提供担保　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　（4）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度10000万元人民币提供担保　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　（5）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度18000万元人民币提供担保　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　（6）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度14500万元人民币提供担保　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　（7）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度15000万元人民币提供担保　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　（8）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000万元人民币提供担保　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　（9）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度12000万元人民币提供担保　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。　　根据有关规定，上述（1）、（2）、（3）、（4）、（8）议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议。　　三、关于召开2011年第二次临时股东大会的决定　　根据《公司章程》等有关规定，公司决定于2011年7月25日召开2011年第二次临时股东大会，具体情况如下：　　（一）会议内容：　　《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》，审议项目如下：　　（1）为控股子公司上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）向银行申请综合授信额度500万美元提供担保　　（2）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度4000万美元提供担保　　（3）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度9000万元人民币提供担保　　（4）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度10000万元人民币提供担保　　（5）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000万元人民币提供担保　　公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。　　（二）会议时间：2011年7月25日上午9：30　　（三）会议方式：现场会议　　（四）会议地点：上海市闵行区莘庄工业区申富路618号公司会议室　　（五）参会人员：　　截止2011年7月18日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。　　（六）会议登记日：　　2011年7月20日上午9:00至11:30，下午12:30至16:30。　　（七）会议登记方法：　　参加本次股东大会的股东，请于2011年7月20日上午9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。　　（八）会议联系方式：　　联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部　　联系电话：(021)62377118　　联系传真：(021)62377327　　（九）其他事项：　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权　　特此公告。　　上海紫江企业集团股份有限公司　　董事会　　2011年7月7日　　附件一： 授 权 委 托 书　　兹全权委托　 　　先生/女士代表本人（或单位）出席2011年7月25日召开的上海紫江企业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。　　委托人签名：　　　　 　　股东帐号： 　　持股数：　　受托人签名：　　　　 受托人身份证号码：  　　委托日期：