上海紫江企业集团股份有限公司关于召开公司2005年第一次临时股东大会的再次通知 上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2005年1月17日上午9：30在公司会议室召开2005年第一次临时股东大会,具体情况如下： (一)会议内容： 1、关于公司所属企业到境外上市是否符合《通知》的议案 2、关于紫东股份拟定境外上市外资股发行方案的议案 3、关于股东大会授权董事会办理与本次发行有关一切事宜的议案(包括但不限于) 4、关于公司维持独立上市地位和持续盈利能力的说明与前景的议案 5、关于会议决议有效期的议案 (二)会议时间：2005年1月17日上午9：30 (三)会议地点：上海莘庄工业区申富路618号公司会议室 (四)会议方式：现场投票与网络投票相结合 (五)参会人员： 1、截止2005年1月6日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 2、公司董事、监事及其他高级管理人员。 3、公司董事会聘请的见证律师。 (六)会议登记日： 2005年1月10日上午9：00至11：30,下午12：30至16：00。 (七)会议登记方法： 参加本次股东大会的股东,请于2005年1月10日上午9：00-11：30,下午12：30-16：00,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。 (七)会议登记地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司投资者关系部 联系电话：(021)54421100＊193 联系传真：(021)54422693 联系人：黄冰 (八)流通股股东参加网络投票程序 根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下： 1、 本次股东大会网络投票起止时间为：2005年1月16日17：00至2005年1月17日15：00； 2、股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)； 3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)； 4、 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。 (九)其他事项： 出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2005年1月8日 附1： 授权委托书 兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席上海紫江企业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名 ： 受托人身份证号码： 委托日期：2005年 月 日 附2：网络服务投资者身份验证操作流程 投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循“先注册,后激活”的程序,先通过互联网办理网上自助注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。 (一)网上注册 投资者网上注册开始  |  登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）  | 阅读《网上自助注册须知》  | 签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》  | 输入用户注册信息（注2）  |  确认用户信息  | 选定身份验证机构（注3）  | 记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）  | 网上注册结束 注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘注册’。 注2：在用户注册页面输入以下信息： (1)投资者有效身份证件号码； (2)A股账户号码； (3)投资者姓名/全称； (4)密码； (5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。 注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。 注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。 (二)身份验证 身份验证开始  |  投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）  | 投资者填写《身份验证申请表》  | 投资者提交有关申请材料（注2）  | 身份验证机构人员验证投资者申请材料  |  身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者  | 身份验证结束 注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证： 1、自然人： (1)证券账户卡及复印件； (2)本人有效身份证明文件及复印件； 委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 2、境内法人： (1)证券账户卡及复印件； (2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件； (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件； (4)经办人有效身份证明文件及复印件。 3、境外法人： (1)证券账户卡及复印件； (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件； (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件； (4)经办人有效身份证明文件及复印件。 注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。 (三)下载电子身份证书 投资者使用已激活的网上用户名和密