上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第五届董事会于2011年4月29日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第一次董事会会议的通知，并于2011年5月10日在公司会议室举行。公司共有9名董事，9名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以9票同意，0票反对，0票弃权通过了如下全部议案：　　一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案　　经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生、胡兵女士为公司副董事长（简历附后）。　　二、关于聘任第五届董事会战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会委员的议案　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。　　1、战略与投资决策委员会　　由5名委员组成：沈雯、郭峰、胡兵、彭胜浩、沈臻，其中，沈雯为主任委员。　　2、预算与执行委员会　　由5名委员组成：郭峰、胡兵、彭胜浩、唐继锋、沈臻，其中 郭峰为主任委员。　　3、薪酬与考核委员会　　由5名委员组成：丁文江、胡兵、唐继锋、潘思中、朱红军，其中丁文江为主任委员。　　4、提名委员会　　由3名委员组成：潘思中、朱红军、胡兵，其中潘思中为主任委员。　　5、审计委员会　　由3名委员组成：朱红军、潘思中、唐继锋，其中朱红军为主任委员。　　6、企业文化与人力资源管理委员会　　由3名委员组成：胡兵、郭峰、彭胜浩，其中胡兵为主任委员　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案　　根据公司董事长提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为公司董事会秘书；　　根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理（兼）（简历附后）。　　四、上海紫江企业集团股份有限公司董事会秘书工作制度　　特此公告。　　上海紫江企业集团股份有限公司　　董事会　　2011年5月10日　　附简历：　　沈雯先生：53岁，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司（以下简称'紫江集团'）董事长、总裁，第十届、第十一届全国政协委员；上海市工商联副主席。　　郭峰先生：53岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事。曾任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。　　胡兵女士：43岁，中共党员，硕士，高级经济师。现任紫江集团常务董事、行政副总裁、党委副书记，上海紫都置业发展有限公司董事长，上海市青年联合会第九届委员会常委，曾任上海建国宾馆总经理办公室秘书，紫江集团总裁秘书、上海国际农展中心有限公司行政总监、紫江集团法律部部长、总裁助理、副总裁。　　高军先生，41岁，中共党员，中欧国际工商学院MBA，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书。历任哈尔滨飞机制造公司财务处职员、东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。曾获上海市青年岗位能手称号。　　秦正余先生，46岁，中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，高级会计师，现任本公司副总经理兼财务总监；中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员。历任安徽建筑工业学院讲师、上海同吉预应力工程有限公司会计主管、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。曾获'上海市杰出会计工作者'称号。