上海紫江企业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次董事会会议决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次董事会会议于2004年11月26日在公司会议室举行。公司共有9名董事，6名董事出席了会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 《关于为公司控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司提供担保的议案》：公司决定为公司控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司（以下简称“紫江喷铝”）向中国农业银行闵行支行申请的2005年公开授信额度美元300万元和人民币4000万元提供连带责任保证担保；担保期限1年。公司承诺将对此承担相应的法律责任。 紫江喷铝系公司控股子公司，于1997 年12 月成立，注册资本1,500 万美元，本公司持有75%股权。该公司主要从事各种喷铝薄膜、真空喷铝纸及纸板的生产和销售。2003年，公司获得了上海市五星级包装技术企业称号，产品喷铝纸通过了国家环境标志Ⅱ型绿色认证，520 型镭射防伪喷铝纸获得上海市高新技术成果转化项目百佳称号。该公司2004 年1-9 月实现主营业务收入14,606 万元，净利润1,335 万元，2004 年9 月末总资产为32,732 万元，净资产为12,097万元。 截止公告日，公司对外担保累计数量：人民币88,720 万元、美元834 万元（以1：8.28 计折合人民币6,905.52 万元）、欧元323.44万元（以1：10.73 计折合人民币3470.51 万元）、日元83,400 万（以100:7.95,折合人民币6630 万元），合计人民币为105,726.03 万元，占公司净资产（截止2004 年9 月30 日）的39.82％；其担保对象全部为公司所属控股子公司，公司对该等公司具有充分控制力。 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会 2004 年11 月26 日