上海紫江企业集团股份有限公司将于2021年3月18日召开第八届董事会第六次会议，会上将审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》、《关于公司与控股股东及其关联方2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会事前向本人提交了议案有关的资料，续聘公司2021年度审计机构、公司2020年的日常关联交易的执行情况、公司2021年的日常关联交易的预计情况、公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，同意将以上议案提交第八届第六次董事会审议。

独立董事：张晖明、文学国、徐宗宇

2021年3月15日

上海紫江企业集团股份有限公司将于2021年3月18日召开第八届董事会第六次会议，会上将审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》、《关于公司与控股股东及其关联方2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会事前向本人提交了议案有关的资料，续聘公司2021年度审计机构、公司2020年的日常关联交易的执行情况、公司2021年的日常关联交易的预计情况、公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，同意将以上议案提交第八届第六次董事会审议。

独立董事（签字）：

2021年3月15日