上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第四届董事会于2010年11月16日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第二十七次董事会会议的通知，并于2010年11月26日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。　　会议审议并以3票同意通过了《关于公司增资上海紫东化工材料有限公司的议案》：公司决定对上海紫东化工材料有限公司（以下简称'紫东材料'）增资750万美元。截止2010年10月31日，该公司账面净资产1,821万元（按10月31日的汇率6.6701计，折合美元273.01万美元），以该账面净资产为定价依据，增资750万美元后，公司持有其90.66%股权，上海紫江集团（香港）有限公司（以下简称'紫江香港'）持有其9.34%股权。　　紫东材料成立于2001年12月25日，注册资本1880万美元，公司持有其65%股权，紫江香港持有其35%股权，主要生产销售双向拉伸聚酰胺薄膜、多层复合薄膜等新型薄膜材料。截止2010年10月31日，该公司总资产15,087万元，净资产1,821万元，2010年1-10月累计实现净利润62.26万元（未经审计）。　　公司增资紫东材料主要是考虑紫东材料目前自有资金严重不足，增资可支持其正常生产经营和进一步发展的需要。　　鉴于紫江香港系公司第一大股东紫江集团的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，6名关联董事回避表决。　　特此公告。　　上海紫江企业集团股份有限公司　　董事会　　2010年11月27日