上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第四届董事会于2010年3月6日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十九次董事会会议的通知，并于2010年3月16日在公司会议室举行。公司8名董事全部亲自出席会议并行使了表决权。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司2009年度总经理业务报告 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、公司2009年度董事会工作报告 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、公司2009年度财务决算报告 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、公司2009年度报告及其摘要 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 5、公司2009年度利润分配预案 经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现的归属于母公司的合并净利润654,032,101.38元，以母公司实现的净利润358,991,700.77元为基数，提取10％法定盈余公积金35,899,170.08元，减去分配股东2008年度现金红利71,836,807.90元，加上母公司上年结转未分配利润393,689,815.87元，母公司实际可分配利润644,945,538.66元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以2009度末总股本1,436,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，共计分配现金红利431,020,847.4元（含税），余额213,924,691.26元予以结转并留待以后年度分配。 本预案待股东大会审议通过后实施。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于公司2009年度内控的自我评估报告（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 7、关于公司2009年度履行社会责任的报告（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 8、关于公司经营管理层2009年度经营业绩考核的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，公司副董事长、总经理郭峰先生回避表决。 9、关于聘任公司2010年度审计机构的议案 (1)关于支付会计师事务所2009年度审计费用的情况 2009年度，公司聘任立信会计师事务所有限公司担任公司审计工作，年度审计费用为107万元，差旅费等其他费用20万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。 (2) 根据董事会审计委员会的建议，2010度，公司拟决定继续聘任立信会计师事务所有限公司担任公司的审计工作，并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜，并由股东大会表决通过后实施。 本预案需经公司股东大会审议通过后实施。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 10、上海紫江企业集团股份有限公司定期报告的编制与披露制度（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 11、上海紫江企业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 12、上海紫江企业集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 13、上海紫江企业集团股份有限公司对外信息使用人管理制度（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 14、关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司签订相互担保协议并提供相应担保的议案 内容详见'上海紫江企业集团股份有限公司关联交易公告'（临2010-009号） 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与控股股东互保事项属于关联交易，公司关联董事回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 15、关于公司董事变更的议案 鉴于珅氏达投资（香港）有限公司已不持有公司股份，其推荐的刘建刚董事申请辞去上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会董事职务。经公司董事会讨论，同意刘建刚先生辞去公司第四届董事会董事职务，对其任公司董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。 经公司董事会提名委员会提名和公司董事会讨论，拟选举沈臻先生增补为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任职期限至本届董事会届满，并提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 16、关于召开公司2OO9年度股东大会的决定 根据《公司章程》等有关规定，公司拟于2010年4月15日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2009年度股东大会，具体情况如下： （一） 会议内容： 1、 公司2009年度董事会工作报告 2、 公司2009年度监事会工作报告 3、 公司2009年度财务决算报告 4、 公司2009年度利润分配预案 5、 关于聘任公司2010年度审计机构的议案 6、 关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司签订相互担保协议并提供相应担保的议案 7、 关于公司董事变更的议案 （二） 会议时间：2010年4月15日上午9：30 （三） 会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室 （四） 会议方式：现场会议 （五） 参会人员： 截止2010年4月7日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。 （六）会议登记日： 2010年4月9日上午9:00至11:30，下午12:30至16:00。 （七）会议登记方法： 参加本次股东大会的股东，请于2010年4月9日上午9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。 （八）会议联系方式： 联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部 联系电话：(021)62377118 联系传真：(021)62377327 （九）其他事项： 出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 附：沈臻先生，男，28岁，美国加利福尼亚大学工商管理本科毕业，美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任上海紫江（集团）有限公司董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、总经理。 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 　　2010年3月18日