上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会第四届董事会第十五次会议决议公告及提供担保的公告　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第四届董事会于2009年8月17日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第十五次董事会会议的通知，并于2009年8月27日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：　　一、关于公司为控、参股子公司提供担保的议案　　1、公司决定为公司控股子公司上海紫泉包装有限公司（以下简称'紫泉包装'）向招商银行上海分行闵行支行申请人民币3,000万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，期限一年；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。　　截止公告日，公司对紫泉包装担保累计为8,000万元，占截止2008年12月31日公司净资产的2.99％。　　紫泉包装系公司控股子公司，于1992年成立，注册资本人民币19,747.8827万元，公司持有100％股权，位于上海市七莘路，主要生产和销售PVC彩色收缩标签、收缩薄膜（袋）、铁瓶盖；开发新一代的热缩包装、纸塑标签、PE包袋等，公司主要客户为重庆啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒、百事可乐、可口可乐等公司。该公司2009年1-6月实现营业收入49,468.73万元，归属于母公司的净利润4,170.44万元，截止2009年6月30日，总资产为86,294.83万元，归属于母公司的所有者权益28,953.09万元（未经审计，已合并）。　　2、公司决定为公司控股子公司上海紫日包装有限公司（以下简称'紫日包装'）向交通银行上海分行闵行支行申请人民币6,000万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，期限一年；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。　　截止公告日，公司对紫日包装担保累计为22,700万元，占截止2008年12月31日公司净资产的8.48％。　　紫日包装系公司控股子公司，于1995年成立，注册资本人民币16,937.8666万元，公司持有100％股权，位于上海市闵行区颛兴路，主要生产塑料瓶盖及塑料包装制品、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品等，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业、雀巢食品等。该公司2009年1-6月实现营业收入17,217.82万元，净利润2,553.42万元，截止2009年6月30日，总资产为52,568.56万元，净资产20,075.02万元（未经审计）。　　3、公司决定为公司控股子公司沈阳紫日包装有限公司（以下简称'沈阳紫日'）向招商银行沈阳分行申请人民币1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。　　截止公告日，公司对沈阳紫日担保累计为1,000万元，占截止2008年12月31日公司净资产的0.37％。　　沈阳紫日系公司控股子公司上海紫日包装有限公司的控股子公司，于2008年成立，注册资本人民币5,000万元，紫日包装持有92.575％股权，公司合计持有100％股权，位于沈阳经济技术开发区，主要生产塑料瓶盖、塑料包装制品、非金属制品、模具设计、制造，销售自产产品等，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业、雀巢食品等。该公司2009年1-6月实现营业收入1,857.31万元，净利润409.80万元，截止2009年6月30日，总资产为9,174.99万元，净资产4,956.19万元（未经审计）。　　4、公司决定为公司参股子公司上海数讯信息技术有限公司（以下简称'数讯公司'）向交通银行上海浦东支行申请人民币480.2万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。　　截止公告日，公司对数讯公司担保累计为480.2万元，占截止2008年12月31日公司净资产的0.18％。　　数讯公司系公司参股子公司，于1999年7月成立，注册资本人民币5,000万元，公司持有13.72％股权，由张江高科、上海电信科技、上海大众交通（集团）等公司共同出资建立，主要从事数据通讯、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务以及相关产品开发、生产、销售业务。该公司2009年1-6月实现营业收入6,728.65万元，净利润509.50万元，截止2009年6月30日，总资产为11,407.06万元，净资产6,874.63万元（未经审计）。　　截止公告日，公司提供的担保累计数量：人民币861,802,000元、美元2,350,000元（以1：6.8333计，折合人民币16,058,255.00元），合计人民币为877,860,255.00元，占截止2008年12月31日公司净资产的32.78％；除为参股公司数讯公司担保480.2万元和为紫江集团抵押担保5500万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司，公司对该等公司具有充分控制力。　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。　　另外，根据公司于2009年4月20日召开的2008年度股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司签订相互担保协议并提供相应担保的议案》（详见2009年4月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的上海紫江企业集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告）的内容，公司与上海紫江（集团）有限公司（以下简称'紫江集团'）约定相互提供担保总额为人民币3亿元额度，现公司以控股子公司上海紫泉标签有限公司的房产为紫江集团向工商银行上海市普陀支行申请5500万元人民币贷款提供抵押担保，期限一年，利率为基准利率，截止目前，公司为紫江集团提供担保5500万元，占截止2008年12月31日公司净资产的2.05％；紫江集团已为公司提供担保50,500万元。　　二、关于公司受让上海紫江彩印包装有限公司7.5％股权的议案　　公司决定以2182.98万元的价格受让上海紫江（集团）有限公司（以下简称'紫江集团'）所持有上海紫江彩印包装有限公司（以下简称'紫江彩印'）7.5％股权。以上金额以紫江彩印截止2009年7月30日的净资产为依据按股权比例折算确定。（详细情况见临2009-018号的上海紫江企业集团股份有限公司关联交易公告）　　以上交易的转让方紫江集团系公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，关联董事均回避表决。　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。　　特此公告。　　上海紫江企业集团股份有限公司　　董事会　　2009年8月29日