上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第四届董事会于2009年7月10日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第十三次董事会会议的通知，并于2009年7月16日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：　　一、关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司受让上海紫晨投资有限公司20％股权的议案　　公司同意控股子公司上海紫江创业投资有限公司（以下简称'紫江创投'）以2000万元的价格受让上海紫江（集团）有限公司（以下简称'紫江集团'）所持有上海紫晨投资有限公司（以下简称'紫晨投资'）2000万股股权，占紫晨投资注册资本的20%。以上金额以紫晨投资的注册资本为依据按股权比例折算，并以紫江集团的出资额为股权转让定价依据。（详见公司临2009-012号公告）　　以上交易的转让方紫江集团系公司第一大股东，紫江创投是公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，关联董事沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、彭胜浩先生、唐继锋先生回避表决。　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。　　二、关于受让上海紫丹食品包装印刷有限公司24％股权的议案　　公司决定以913.81万元的价格受让紫江集团所持有上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称'紫丹印刷'）24％股权。以上金额以紫丹印刷截止2009年6月30日的净资产为依据按股权比例折算。（详见公司临2009-013号公告）　　以上交易的转让方紫江集团系公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，关联董事沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、彭胜浩先生、唐继锋先生回避表决。　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。　　特此公告。　　上海紫江企业集团股份有限公司　　董事会　　2009年7月17日