紫江企业2008 年度股东大会文件 1 上海紫江企业集团股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料紫江企业2008 年度股东大会文件 2 上海紫江企业集团股份有限公司 2008 度股东大会会议议程 时间：2009 年4 月20 日上午9：30 地点：上海莘庄工业区申富路618 号公司会议室 主持人：沈雯董事长 主要议程： 一、 审议下列报告： 1、公司2008 年度董事会工作报告 2、公司2008 年度监事会工作报告 3、公司2008 年度财务决算报告 4、公司2008 年度利润分配预案 5、关于聘任公司2009 年度审计机构的议案 6、关于修改公司章程的议案 7、关于调整公司独立董事年度津贴的议案 8、关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司签订相互担保协议并提供相应担保 的议案 二、股东代表发言并答疑 三、大会表决 1、监事组织监票小组 2、股东投票 四、宣布表决结果 五、律师发表见证意见 六、宣布大会结束紫江企业2008 年度股东大会文件 3 上海紫江企业集团股份有限公司 2008 年度股东大会工作安排的有关说明 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行,现说明如下： 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。 四、本次大会采用现场投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会 表决期间，股东不进行发言。 五、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”， 并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 六、本次大会聘请国浩律师集团（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。紫江企业2008 年度股东大会文件 4 上海紫江企业集团股份有限公司 2008 年度股东大会会议议案 议案一、上海紫江企业集团股份有限公司二OO 八年度董事会工作报告 2008年，中国经济经受了国内外百年不遇的不利因素影响，国际方面，百年不遇的席 卷全球的美国金融海啸的危害影响愈来愈深，石油等能源价格从暴涨到暴跌；国内方面， 经历了百年不遇的5.12汶川大地震的巨大灾难、奶粉为代表的食品安全问题等带来的对经济 的损害影响，中国宏观政策从防止通货膨胀到防止通货紧缩，尤其四季度经济形势迅速恶 化，消费者消费能力的下降以及对未来预期的忧虑，都对中国经济提出了严峻的挑战，当 然对公司的影响也在所难免。 面对如此不利的经济形势，公司2008年继续以股东利益最大化为宗旨，按董事会年初 制定的经营方针为指导思想，以年初制定的经营预算为目标，继续推进向管理要效益的工 作，管理改革不断深化，全面预算取得明显成效，公司总体销售保持了稳定增长。报告期 内，公司实现营业收入50.77亿元，同比增长2.18％，实现营业利润2.79亿元，同比降低44.34 ％；实现利润总额2.93亿元，同比降低44.30％；实现归属于上市公司股东的净利润1.85元， 同比降低45.41％；经营活动产生的现金流量净额为7.85元，同比增长14.75％；每股经营活 动产生的现金流量净额为0.55元。截止2008年末公司总资产达到79.57亿元，归属于上市公 司股东的所有者权益达到26.78亿元。 一、公司董事会2008 年度主要工作回顾： （一）、2008 年公司董事会主要工作如下： 1、继续加强制度建设，强化董事会职能 在2007 年公司治理专项活动的基础上，2008 年，公司继续推进公司治理，加强制度建 设，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》的有关要求，公司完成了《关 于公司治理专项活动的整改情况报告》，总结了公司开展上市公司治理专项活动以来的各 项整改措施的落实情况，制定并完善了《公司募集资金管理制度》、《公司独立董事年报 工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》、《公司突发事件处理制度》等一系列的 规范性制度，推进公司内控制度的建设与完善，进一步规范了公司股东大会、董事会、监 事会运作，提高了公司治理水平，公司继续入选成为上证公司治理指数成份股。 2、顺利完成董事会换届选举工作 报告期内，第三届董事会任期届满，董事会顺利地进行了换届选举，本次换届选举， 公司用累积投票制的方式选出了第四届董事会成员，为董事会在今后三年中充分发挥领导紫江企业2008 年度股东大会文件 5 决策作用提供了保证。 3、充分发挥董事会专业委员会的作用。 公司在董事会换届选举完成的同时，选举产生了第四届董事会专业委员会，各专业委 员会委员的专业构成更强化发挥其在战略决策、资源配置、投资决策、业绩考核、风险控 制等方面的职能。董事会各专业委员会也积极展开工作，为董事会的科学决策提供了宝贵 的意见与建议。 报告期内，战略与投资决策委员会召开3 次会议，审议投资项目的可行性。委员们充 分利用自有的专业知识，对于涉及重大项目的投资进行讨论、决策，发挥民主集体决策的 职能，为公司的重大决策和生产经营献计献策，取得了良好的效果。 报告期内，审计委员会在公司2007 年度报告编制中召开了2 次会议，对公司的2007 年度财务报告发表了审阅意见，与会计师事务所进行了充分的沟通，并对会计师事务所从 事公司2007 年审计工作做出了总结报告及对聘任2008 年审计事务所提出了建议，起到了 监督作用。 薪酬与业绩考核委员会以经董事会审议通过的《2007 年度经营业绩考核与激励方案》 为依据，对公司管理团队进行了严格考核，起到了激励作用；同时，结合公司的情况，继 续制定《2008 年度经营业绩考核与激励方案》，并提交董事会审议。 3、继续加强上市公司总部职能建设，推动各项业务的持续发展 公司继续以可持续发展为宗旨，深化管理改革，加强上市公司总部职能建设，切实推 进资源整合，加快优势产业的发展，严格控制资本性开支和投资规模，有效地提升了资产 的使用效率。以事业部为单位的管理模式取得了成效，各项工作全面协调稳定发展，容器 包装事业部、瓶盖标签事业部和饮料OEM 事业部等持续保持了高速增长的势头；但是，由 于薄膜市场外部环境没有改善，因此薄膜业务总体改善不明显；公司的房地产业务受到国 内外经济环境的不利影响，报告期内，别墅的销售形势也比较严峻，但随着国家扩大内需、 放松信贷等政策的实施，中长期的前景依然可以期待。 4、强化董事、监事、高管人员的履职能力和规范意识 为提升董事、监事、高管人员规范运作的业务水平，强化其履职能力，