上海紫江企业集团股份有限公司 600210 2008 年年度报告上海紫江企业集团股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示........................................................................ 2 二、公司基本情况................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： ...................................................... 3 四、股本变动及股东情况............................................................. 4 五、董事、监事和高级管理人员...................................................... 8 六、公司治理结构.................................................................. 11 七、股东大会情况简介.............................................................. 13 八、董事会报告..................................................................... 13 九、监事会报告..................................................................... 25 十、重要事项....................................................................... 26 十一、财务会计报告................................................................ 32 十二、备查文件目录............................................................... 112上海紫江企业集团股份有限 公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司8 名董事亲自出席董事会会议，丁文江董事因出差委托潘思中董事代为出席并行使表决权。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长沈雯，财务总监秦正余及会计机构负责人王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海紫江企业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 紫江企业 公司法定英文名称 SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 zjqy 公司法定代表人 沈雯 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 高军 董事会秘书联系地址 上海市虹桥路2272 号虹桥商务大厦7 楼C 座 董事会秘书电话 021-62377118 董事会秘书传真 021-62377327 董事会秘书电子信箱 zijiangqy@zijiangqy.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 黄冰 证券事务代表联系地址 上海市虹桥路2272 号虹桥商务大厦7 楼C 座 证券事务代表电话 021-62377118 证券事务代表传真 021-62377327 证券事务代表电子信箱 zjqy@zijiangqy.com 公司注册地址 上海市莘庄工业区申富路618 号 公司办公地址 上海市虹桥路2272 号虹桥商务大厦7 楼C 座 公司办公地址邮政编码 200336 公司国际互联网网址 http//www.zijiangqy.com 公司电子信箱 zijiangqy@zijiangqy.com 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市虹桥路2272 号虹桥商务大厦7 楼C 座投资 者关系部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 紫江企业 600210 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年3 月30 日 公司首次注册地点 上海市沪闵路5481 号 公司变更注册日期 2007 年6 月13 日 企业法人营业执照注册号 企股沪总字第000352 号（市局）上海紫江企业集团股份有限公司 2008 年年度报告 3 税务登记号码 国税沪字310112607221205 号 组织机构代码 60722120-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路61 号4 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 279,667,934.73 利润总额 293,120,431.23 归属于上市公司股东的净利润 185,221,132.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 172,128,207.49 经营活动产生的现金流量净额 785,399,917.82 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,425,324.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 7,492,553.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,756,321.35 对外委托贷款取得的损益 130,416.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,385,267.88 少数股东权益影响额 -2,304,597.98 所得税影响额