上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第四届董事会于2008年10月17日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第七次董事会会议的通知，并于2008年10月28日在公司会议室召开。公司8名董事出席会议并行使了表决权，朱红军董事因公务无法出席会议，委托潘思中董事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、公司2008年第三季度报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于受让上海紫丹印务包装有限公司25％股权的议案 公司决定自筹资金5250万元受让丹麦发展中国家工业化基金（以下简称'丹麦基金'）所持有的上海紫丹印务包装有限公司（以下简称'紫丹印务'）25％的股权，该转让金额以上海东洲资产评估有限公司出具的上海紫丹印务包装有限公司股权价值咨询报告（沪东洲资咨报字第DZ080085045号）为定价依据，经双方友好协商确定。 紫丹印务系公司控股子公司，于1996年成立，注册资本美元1200万美元，位于上海市闵行区中青路，公司持有75％股权，主要生产彩印纸包装产品，销售自产产品，提供包装服务等，公司主要客户为KFC公司、飞利浦公司、麦当劳公司、通用公司、柯达公司等。该公司财务状况良好，销售一直呈稳定增长趋势，2008年1-9月实现主营收入3.08亿元，净利润419.42万元，截止2008年9月30日，总资产为2.72亿元，净资产1.44亿元（未经审计）。 本次收购前，公司持有紫丹印务75％股权，丹麦基金持有25％股权；本次收购完成后，丹麦基金不再持有紫丹印务股权，公司持有紫丹印务100%股权。 丹麦基金是1967年根据丹麦《国会法案》第243号在丹麦成立的独立自主的基金会，完全由丹麦政府提供资金，其宗旨是为通过与丹麦商业和工业界合作推进在发展中国家的投资，促进发展中国家经济活动的开展，在中国，该基金会参与了若干个合作发展项目。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会 2008年10月29日