上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第四届董事会于2008年9月28日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第六次董事会会议的通知，并于2008年10月9日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于受让上海紫日包装有限公司25％股权的议案 公司决定自筹资金5750万元受让珅氏达投资（香港）有限公司（以下简称'珅氏达'）所持有的上海紫日包装有限公司（以下简称'紫日包装'）25％的股权，以上金额以紫日包装截止2008年8月31日的净资产按股权比例折价后为定价依据，经双方友好协商确定。 紫日包装系公司控股子公司，于1995年成立，注册资本美元2,070万元，位于上海市闵行区颛兴路，主要生产塑料瓶盖及塑料包装制品、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品等，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业、雀巢食品等。该公司2008年1-8月实现主营收入22,769.14万元，净利润2,101.32万元，截止2008年8月31日，总资产为50,484.16万元，净资产19,756.70万元（未经审计）。 本次收购前，公司持有紫日包装75％股权，珅氏达持有25％股权；本次收购完成后，珅氏达不再持有紫日包装股权，公司持有紫日包装100%股权。 由于珅氏达系公司第二大股东，持有公司6.83％股权，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易，关联董事刘建刚先生回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 二、关于受让上海紫泉包装有限公司25％股权的议案 公司决定自筹资金7250万元受让珅氏达投资（香港）有限公司（以下简称'珅氏达'）所持有的上海紫泉包装有限公司（以下简称'紫泉包装'）25％的股权，以上金额以紫泉包装截止2008年8月31日的净资产按股权比例折价后为定价依据，经双方友好协商确定。 紫泉包装系公司控股子公司，于1992年成立，注册资本美元2,520万元，位于上海市七莘路，主要生产和销售PVC彩色收缩标签、收缩薄膜（袋）、铁瓶盖；开发新一代的热缩包装、纸塑标签、PE包袋等，公司主要客户为重庆啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒、百事可乐、可口可乐等公司。该公司2008年1-8月实现主营收入65,503.22元，净利润4,309.02元，截止2008年8月31日，总资产为95,938.19万元，归属于母公司的所有者权益24,376.41万元（该公司合并报表，未经审计）。 本次收购前，公司持有紫泉包装75％股权，珅氏达持有25％股权；本次收购完成后，珅氏达不再持有紫泉包装股权，公司持有紫泉包装100%股权。 由于珅氏达持有公司6.83％股权，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易，关联董事刘建刚先生回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会 2008年10月10日