上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第四届董事会于2008年8月12日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第四次董事会会议的通知，并于2008年8月22日在公司会议室召开。公司7名董事亲自出席会议并行使了表决权，潘思中董事、丁文江董事因出差无法出席会议，委托朱红军董事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：　　一、公司2008年半年度报告全文及其摘要　　二、关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案(《上海紫江企业集团股份有限公司募集资金使用管理办法（修改稿）》见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。　　特此公告。　　上海紫江企业集团股份有限公司　　董事会　　2008年8月26日