上海紫江企业集团股份有限公司  关于续聘2017年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年 4 月 27 日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》。董事会拟同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的财务审计机构及内控审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在本年度财务审计过程中能够遵循“独立、客观、公正”的执业准则，严格按照有关规定认真、扎实地开展审计工作，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。 （1）关于支付会计师事务所 2016 年度审计费用的情况 2016 年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，年度财务审计费用 165 万元，年度内控审计费用 40 万元，合计为 205 万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。 （2）根据董事会审计委员会的建议，2017 年度，公司决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计和内控审计工作，提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。 该事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 特此公告。  上海紫江企业集团股份有限公司董事会  2017 年 5 月 3 日