上海紫江企业集团股份有限公司  关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举，并提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第七届董事会董事候选人，提名黄亚钧先生、刘熀松先生、薛爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。 公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司六届二十三次董事会审议通过了上述议案，还将提交公司 2016 年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第六届董事会继续履行职责。 二、监事会（非职工代表监事） 鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并提名孙宜周先生、陈虎先生为非职工监事候选人。 公司六届十三次监事会审议通过了上述议案，还将提交公司 2016 年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第六届监事会继续履行职责。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将召开职工代表大会选举公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2016 年度股东大会选举的 2 名监事组成公司第七届监事会，任期三年。 上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。 特此公告。  上海紫江企业集团股份有限公司董事会  2017 年 4 月 29 日附件：候选人简历非独立董事候选人： 沈雯：男，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）董事长、总裁，第十届、第十一届、第十二届全国政协委员；上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新区”）董事长、总经理。 郭峰：男，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。 胡兵：女，中共党员，硕士，高级经济师。现任紫江集团常务董事、行政副总裁、党委书记；紫竹高新区董事；曾任上海建国宾馆总经理办公室秘书、紫江集团总裁秘书、上海国际农展中心有限公司行政总监、紫江集团法律部部长、总裁助理、副总裁。 沈臻：男，美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业，获学士学位，美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任紫江集团常务董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、紫竹高新区董事。 唐继锋：男，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任紫江集团董事、副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司董事长。曾任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，本公司监事长。 陆卫达：男，中共党员，大学本科，工程师。现任上海紫丹印务有限公司总经理、上海紫丹食品包装印刷有限公司总经理、中国包装技术协会柔性版分会副理事长、上海市印刷行业协会常务理事。曾任上海第二印刷机械厂厂长助理、上海紫丹印务有限公司主任工程师、副总经理，公司第三届董事会董事。独立董事候选人： 黄亚钧：男，复旦大学经济学教授、博士生导师，现任复旦大学世界经济系主任、证券研究所所长。历任复旦大学经济学院副院长、院长，澳门大学副校长等，先后兼任教育部经济学教学指导委员会副主任、中国国际贸易学会常务理事、中国美国经济学会副会长、上海证券交易所上证指数委员会委员、深圳证券交易所专家委员会委员等。现任上海紫江企业集团股份有限公司（证券代码：600210）、东海证券股份有限公司（证券代码：832970）、中信信息发展股份有限公司（证券代码：300469）、山西榆次农村商业银行股份有限公司独立董事。1996 年开始享受国务院政府特殊津贴，1997 年入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文社会科学）。 刘熀松：男，复旦大学理学硕士、经济学博士。现任亨得利控股有限公司首席经济学家兼复旦大学证券研究所副所长。曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事，中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理、上海社科院经济景气研究中心主任、研究员（教授）、博士生导师，亨得利控股有限公司、上海集优机械股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、长安基金管理有限公司独立董事。曾获上海“曙光学者”称号、“张仲礼学术奖”、上海市哲学社会科学成果奖。刘先生长期从事经济学领域研究工作，在经济运行、企业管理等方面拥有丰富的经验。现任上海紫江企业集团股份有限公司（证券代码：600210）、上海新华传媒股份有限公司（证券代码：600825）、大唐国际发电股份有限公司（证券代码：601991）、长安信托有限公司独立董事。 薛爽：女，哈尔滨工业大学工学学士，东北财经大学经济学硕士、清华大学管理学博士，入选教育部新世纪优秀人才支持计划、上海市曙光学者。现任上海财经大学会计学院讲席教授，博士生导师，曾任敦煌种业股份有限公司独立董事和奈瑞儿塑身美颜连锁股份有限公司独立董事。现任上海紫江企业集团股份有限公司（证券代码：600210）、风神轮胎股份有限公司（证券代码：600469）、上海海得控制系统股份有限公司（证券代码：002184）、江苏恒瑞医药股份有限公司（证券代码：600276）、中茵股份有限公司（证券代码：600745）独立董事。非职工监事候选人： 孙宜周：男，中共党员，法学学士、经济学硕士、高级经济师，现担任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海上市公司协会监事长委员会副主任。曾任上海市闵行区第五届政协委员。 陈虎：男，硕士研究生学历，特许金融分析师，现任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理。曾任上海市机械设备成套局副部长、美中商务集团有限公司（上海）投资总监、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级经理、上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海市青联委员。