独立董事关于公司相关事项的事前认可函 上海紫江企业集团股份有限公司将于 2017 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，会上将审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司与控股股东及其关联方 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与联营企业、合营企业 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》，公司董事会事前向本人提交了议案有关的资料，包括董事会提名成员的简历、公司 2016 年的日常关联交易的执行情况、公司 2017 年的日常关联交易的预计情况、公司会计政策的变更情况，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，同意将以上议案提交第六届第二十三次董事会审议。 独立董事：黄亚钧、刘熀松、薛爽 2017 年 4 月 19 日