上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告特别提示本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）董事会于2008年4月30日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于2008年5月12日在公司会议室举行。公司共有9名董事，9名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生、胡兵女士为公司副董事长。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、关于聘任公司高级管理人员的议案根据公司董事长提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为公司董事会秘书；根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理（兼）。（简历附后）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、关于修改董事会薪酬与考核委员会工作制度的议案原《董事会薪酬与考核委员会工作制度》中的'第四条 薪酬与考核委员会成员共3人。'修改为：'第四条 薪酬与考核委员会成员共5人。'表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。四、关于聘任董事会战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会委员的议案根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。1、战略与投资决策委员会由5名委员组成：沈雯、郭峰、胡兵、彭胜浩、刘建刚，其中，沈雯为主任委员。2、预算与执行委员会由5名委员组成：郭峰、胡兵、彭胜浩、唐继锋、刘建刚，其中 郭峰为主任委员。3、薪酬与考核委员会由5名委员组成：丁文江、胡兵、唐继锋、潘思中、朱红军，其中丁文江为主任委员。4、提名委员会由3名委员组成：潘思中、朱红军、胡兵，其中潘思中为主任委员。5、审计委员会由3名委员组成：朱红军、潘思中、唐继锋，其中朱红军为主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。四、关于为控股子公司提供担保的议案1、公司拟决定为公司控股子公司上海紫泉标签有限公司（以下简称'紫泉标签'）向深圳平安银行上海分行申请人民币1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率上浮5％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。截止公告日，公司对紫泉标签担保累计为5,000万元，占截止2007年12月31日公司净资产的1.87％。紫泉标签系公司控股子公司上海紫泉包装有限公司（以下简称'紫泉包装'）的控股子公司，于2002年成立，注册资本1,800万美元，紫泉包装持有75％股权。该公司位于上海市闵行区颛兴路，主要生产各类标签及包装装潢印刷制品，销售自产产品等，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业、农夫山泉、三得利啤酒、强生、娃哈哈等。该公司2007年实现营业收入34,361.46万元，净利润1,906.76万元，截止2007年12月31日，总资产为36,994.11万元，净资产15,184.78万元。2、公司拟决定为公司控股子公司上海紫日包装有限公司（以下简称'紫日包装'）向深圳平安银行上海分行申请人民币1,500万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率上浮5％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。截止公告日，公司对紫日包装担保累计为21,700万元，占截止2007年12月31日公司净资产的8.11％。紫日包装系公司控股子公司，于1995年成立，注册资本2,070万美元，公司持有75％股权，位于上海市闵行区颛兴路，主要生产塑料瓶盖及塑料包装制品、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品等，公司主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业、雀巢食品等。该公司2007年实现主营收入23,676.39万元，净利润1,903.54万元，截止2007年12月31日，总资产为37,199.27万元，净资产18,716.74万元。3、公司拟决定为公司控股子公司广东紫泉包装有限公司（以下简称'广东紫泉'）向广东发展银行东莞分行福民支行申请人民币4,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限一年，利率为基准利率上浮5％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。截止公告日，公司对广东紫泉担保累计为5,000万元，占截止2007年12月31日公司净资产的2.62％。广东紫泉系公司控股子公司上海紫泉包装有限公司（以下简称'紫泉包装'）的控股子公司，于2004年成立，注册资本500万美元，紫泉包装持有75％股权，位于广东省东莞市东城区科技工业园，主要生产和销售无机非金属材料及制品（特种密封材料）等，公司主要客户为重庆啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒、百事可乐、可口可乐等公司。该公司2007年实现营业收入9,335.03万元，净利润636.64万元，截止2007年12月31日，总资产为12,064.97万元，净资产4,742.15万元。截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量：人民币1,233,950,000元、美元2,350,000元（以1：6.982计，折合人民币16,407,700.00元），合计人民币为1,250,357,700.00元，占截止2007年12月31日公司净资产的46.74％；除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2,695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司，公司对该等公司具有充分控制力。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告上海紫江企业集团股份有限公司董事会2008年5月12日1、郭峰先生，50岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事。曾任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。2、高军先生，38岁，中共党员，中欧国际工商学院MBA，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书。历任哈尔滨飞机制造公司财务处职员、东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。曾获上海市青年岗位能手称号。3、秦正余先生，43岁，中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，高级会计师，现任本公司副总经理兼财务总监。历任安徽建筑工业学院讲师、上海同吉预应力工程有限公司会计主管、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。曾获'上海市杰出会计工作者'称号。