上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第三届董事会于2007年4月10日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第二十二次董事会会议的通知，并于2007年4月17日在公司会议室举行。公司共有9名董事，9名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司2007年度总经理业务报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、公司2007年度董事会工作报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 3、公司2007年度财务决算报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4、公司2007年度报告及年报摘要 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 5、公司2007年度利润分配预案 经立信会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司2007年度共实现归属于母公司所有者的净利润339,269,038.11元，加年初未分配利润240,394,333.35元；提取法定盈余公积金20,627,033.78元；根据公司2006年度股东大会决议，分配股东2006年度现金红利71,836,818.23元，因此，2007年末，公司未分配利润为487,199,519.45元，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作如下分配：以2007年度末总股本1,436,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利143,673,615.8元，占本次未分配利润的29.49%，余额343,525,903.65元结转下一年度。 本预案待股东大会审议通过后实施。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 6、关于聘任公司2008年度审计机构的议案 (1)关于支付会计师事务所2007年度审计费用的情况 2007年度，公司聘任立信会计师事务所有限公司担任公司审计工作，年度审计费用为100万元，差旅费等其他费用15万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。 (2)2008年度，公司拟决定继续聘任立信会计师事务所有限公司担任公司的审计工作，并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜，并由股东大会表决通过后实施。 本预案需经公司股东大会审议通过后实施。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 7、关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案（见附件一） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 8、公司2008年第一季度报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 9、关于董事会换届选举的议案 公司第三届董事会全体董事任期届满三年（2005年4月8日至2008年4月7日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中，独立董事3名。根据董事会提名委员会的提名，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、彭胜浩先生、唐继锋先生、刘建刚先生为公司第四届董事会董事候选人；提名丁文江先生、潘思中先生、朱红军先生为公司第四届独立董事候选人，本届董事会成员任期三年（董事候选人简历见附件二）。 本议案将提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 10、关于公司经营管理层2007年度经营业绩考核的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 11、关于修改公司章程的议案（见附件三） 本议案将提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 12、公司独立董事年报工作制度 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 13、公司审计委员会年报工作规程 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 14、公司突发事件处理制度 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 15、关于召开公司2OO7年度股东大会的决定 根据《公司章程》等有关规定，公司拟定于2008年5月12日上午9：30在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2007年度股东大会，具体情况如下： （一）会议内容： 1、公司2007年度董事会工作报告 2、公司2007年度监事会工作报告 3、公司2007年度财务决算报告 4、公司2007年度利润分配预案 5、关于聘任公司2008年度审计机构的议案 6、关于修改公司章程的议案（见附件三） 7、关于董事会换届选举的议案 8、关于监事会换届选举的议案 （二）会议时间：2008年5月12日上午9：30 （三）会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室 （四）会议方式：现场会议 （五）参会人员： 截止2008年5月5日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。 （六）会议登记日： 2008年5月7日上午9:00至11:30，下午12:30至16:00。 （七）会议登记方法： 参加本次股东大会的股东，请于2008年 5月7日上午9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。 （八）会议登记地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部 联系电话：(021)62377118*805 联系传真：(021)62377326 联系人：黃冰 （九）其他事项： 出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会 2008年4月19日 附件一：关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案 根据财政部2007年11月发布的财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》通知，对企业执行新会计准则有关问题进行了补充说明，我公司对照该解释，调整了2007年期初资产负债表相关数据，相关项目变动明细如下： 资 产 本次年初数 减：紫都佘山年初数 还原后金额 上年审定金额 差异 交易性金融资产 11,020,452.25  - 11,020,452.25 13,281,860.60 -2,261,408.35 其他流动资产 3,500,000.00  - 3,500,000.00 　 3,500,000.00 长期股权投资 576,182,665.07 576,182,665.07 721,691,193.29 -145,508,528.22 投资性房地产 249,809,805.37 　249,809,805.37 　249,809,805.37 固定资产 3,682,958,115.94 201,416.33 3,682,756,699.61 3,904,763,163.98 -222,006,464.37 无形资产 176,041,813.61  - 176,041,813.61 200,865,491.49 -24,823,677.88 商誉 7,492,281.47  - 7,492,281.47 　 7,492,281.47 长期待摊费用 17,337,034.46 　17,337,034.46 20,316,697.58 -2,979,663.12 递延所得税资产 5,933,801.60  221.18 5,933,580.42 　 5,933,580.42 应付账款 439,513,989.21 116,434,276.36 323,079,712.85 322,544,411.46 535,301.39 应付职工薪酬 8,920,365.60  - 8,920,