上海紫江企业集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2016年 11 月 21 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第二十次董事会会议的通知，并于 2016 年 11 月 25 日以通讯方式召开。公司共有 9 名董事，9 名董事参与并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于收购新上海国际（集团）有限公司所持有的上海紫江新材料科技有限公司 25%股权的议案》 为强化上市公司对铝塑膜等业务的控制与发展，经与上海紫江新材料科技有限公司（以下简称“紫江新材料”）外资股东新上海国际（集团）有限公司（以下简称“新上海国际”）协商，公司拟决定以 875 万元人民币收购新上海国际所持紫江新材料 25%股权，以上金额以紫江新材料截至 2016 年 8 月 31 日的注册资本和经审计的净资产为依据，经双方协商一致确定。 本次股权收购前，公司持有紫江新材料 75％股权，新上海国际持有紫江新材料 25％股权；收购完成后，公司持有紫江新材料 100％股权，新上海国际不再持有其股权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于同意上海紫江新材料科技有限公司增资的议案》 公司收购新上海国际（集团）有限公司所持有的紫江新材料 25%股权后，将持有紫江新材料 100%股权。上市公司和紫江新材料公司的管理层及技术骨干以实现风险共担、利益共享为原则，决定向紫江新材料增资 1,500 万元。增资后，紫江新材料注册资本为 5,000 万元。 紫江新材料此次增资情况如下表所示：  占增资后注册 姓名 职务 出资额（万元）  资本比例（%） 贺爱忠 紫江新材料常务副总 320  6.4 王虹 紫江集团董事、紫江新材料董事兼总经理 240  4.8 紫江集团副董事长、公司副董事长兼总经理、 郭峰 200 紫江新材料董事长 秦正余 公司副总兼财务总监 100 高军  公司副总兼董秘、紫江新材料董事  100 沈均平 紫江新材料研发经理 100 倪叶 紫江新材料销售总监 75  1.5 应自成 紫江新材料生产总监 75  1.5 邬碧海  公司监事、人力资源总监 50 徐典国  公司运营总监  50其余 7 人  技术骨干 190  3.8 合计  1500 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的紫江新材料审计报告（信会师报字[2016]第 116421 号），截止 2016 年 8 月 31 日，紫江新材料公司资产总额5,636.41 万元，资产净额 3,443.96 万元，注册资本 424.63 万美元（折合人民币约3,500 万元），2016 年 1-8 月实现营业收入 3,414.62 万元，净利润-291.45 万元。 本次增资价格以上述审计报告为依据，与公司收购新上海国际（集团）有限公司所持有的紫江新材料 25%股权价格基本保持一致。 本次增资前，公司持有紫江新材料 100%股权，增资完成后，公司持有紫江新材料 70%股权，上市公司和紫江新材料公司的管理层及技术骨干持有紫江新材料 30％股权。其中，郭峰、秦正余、高军、邬碧海、王虹属于上市公司关联人，应履行关联交易相关审议程序和披露规则。公司授权公司副董事长兼总经理郭峰先生，在公司收购新上海国际所持有的紫江新材料 25%股权后，办理本次增资入股相关事宜。 具体交易内容参见公司于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关联交易公告》（编号：临 2016-042）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭峰先生回避表决。 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会  2016 年 11 月 26 日