上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第三届董事会于2007年7月16日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十六次董事会会议的通知，并于2007年7月19日在公司会议室举行。公司共有9名董事，6名董事亲自出席了会议并行使了表决权，李彧董事委托沈雯董事长代为出席并行使表决权，张鸣董事委托袁恩桢董事代为出席并行使表决权，严其汾董事未出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、上海紫江企业集团股份有限公司关于变更募集资金的议案 公司于2003年12月完成新股增发工作，实际募集资金86,643.94万元，目前，公司已按计划投入81,094.44万元，尚余5,549.50万元，其中的3849.50万元为'对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资'项目，公司拟变更该部分未投入金额，具体情况如下： 根据募集资金招股说明书，公司拟对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资13,819.50万元，截止2006年12月30日实际投入资金9,970万元，因设备实际采购金额较原预计金额减少，根据目前投资情况,该项目实际产能已达募集资金使用计划，且已按计划产生效益，因此，公司拟将尚未使用资金3849.50万元用于补充流动资金，占该次募集资金总额的4.44％。 变更前、后的募集资金投资情况及效益如下： 单位：万元 承诺项目名称拟投入金额变更前实际投入金额变更后应投入金额 2006年度实际收益进展情况 1、PET聚酯包装瓶（瓶坯）增资扩产及设立新的生产基地 （1）投资新建公司瓶坯中心二期项目24,800.0024,800.0024,800.002741.73完工 （2）对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资13,819.509,970.009,970.002037.98完成部分增资 （3）公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络 1）对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资5,000.005,000.005,000.00684.42完成增资 2）对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资2,000.002,000.002,000.00159.90完成增资 3）对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资2,000.002,000.002,000.0090.39完成增资 4）对控股子公司广州紫江包装有限公司增资2,000.002,000.002,000.00154.64完成增资 5）对控股子公司成都紫江包装有限公司增资2,000.002,000.002,000.00-8.41完成增资 6）对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资1,992.001,992.001,992.00112.20完成增资 7）投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司4,50001,700.00－缩减投资为1700万元，已按规定履行相关程序，将于近期完成投资 8）投资设立控股子公司西安紫江包装有限公司4,500取消--－变更项目，已按规定履行相关程序 9）投资设立控股子公司长沙紫江包装有限公司4,500取消--－变更项目，已按规定履行相关程序 2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资7,025.007,025.007,025.00410.88完成增资 3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资8,764.808,764.808,764.80119.87完成增资 4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资6,225.006,225.006,225.00637.90完成增资 5、参与控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司增资3,112.5取消----变更项目，已按规定履行相关程序 6、补充公司流动资金3,000.003,000.006849.50--已完成3000万元，其余将按规定履行变更程序。 7、投资宁波紫泉工业有限公司3,726.003,726.003,726.0091.99募集资金变更后新增项目，已按规定履行相关程序。 已投产 8、投资南京紫泉工业有限公司2,591.642,591.642,591.64125.05募集资金变更后新增项目，已按规定履行相关程序。 已投产 合计101,556.4481,094.4486,643.947358.56/ 本议案将提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 二、上海紫江企业集团股份有限公司总经理工作细则（详见上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 三、上海紫江企业集团股份有限公司募集资金管理制度（详见上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 四、上海紫江企业集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定。（详见上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 五、上海紫江企业集团股份有限公司重大事项内部报告制度（详见上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 六、上海紫江企业集团股份有限公司累积投票制实施细则（详见上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN） 本议案将提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 七、关于召开公司2007年第二次临时股东大会的决定 根据《公司章程》等有关规定，公司拟定于2007年8月6日上午9：30在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，具体情况如下： （一）会议内容： 1、上海紫江企业集团股份有限公司关于变更募集资金的议案 2、上海紫江企业集团股份有限公司累积投票制实施细则 （二）会议时间：2007年8月6日上午9：30 （三）会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室 （四）会议方式：现场会议 （五）参会人员： 截止2007年7月27日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。 （六）会议登记日： 2007年7月31日上午9:00至11:30，下午12:30至16:00。 （七）会议登记方法： 参加本次股东大会的股东，请于2007年7月31日上午9：00-11：30，下午12:30-16:00，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。 （八）会议登记地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司投资者关系部 联系电话：(021)54421100*118 联系传真：(021)54425003 联系人：黃冰 （九）其他事项： 出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会 2007年7月21日 附件：股东大会授权委托书 授权委托书 兹全权委托  先生（女士）代表单位（个人）出席上海紫江企业集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 被委托人签名：  被委托人身份证号码： 委托书有效期限：  委托日期：2007年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。