上海紫江企业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）监事会于2007年7月19日在公司会议室举行会议，应到监事3名，实到2名，侯郁监事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于变更募集资金的议案》。 公司监事会认为，公司对2003年12月完成的增发新股所募集资金的使用本着认真、负责的态度，履行了审慎的职责。根据募集资金招股说明书，公司拟对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资13,819.50万元，截止2006年12月30日实际投入资金9,970万元，因设备实际采购金额较原预计金额减少，根据目前投资情况,该项目实际产能已达募集资金使用计划，且已按计划产生效益，因此，公司拟将尚未使用资金3849.50万元用于补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于全体股东和公司的利益，独立董事针对该事项也发表了意见，程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 监事会 2007年7月21日