上海紫江企业集团股份有限公司 关于修改《监事会议事规则》的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  依据中国证券监督与管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上 市公司股东大会规则（2014 年修订）》及公司章程相关规定，经第六届监事会第 九次会议审议通过，公司拟对《监事会议事规则》修改如下： 原监事会议事规则条款 修改后的监事会议事规则条款 第五条 监事会行使下列职权： 第五条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行 （二）对董事、总经理以及其他高级管理人员执 审核并提出书面审核意见；行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进 （二）检查公司财务；行监督；  （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的 （三）当董事、总经理以及其他高级管理人员的 行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或行为损害公司利益时，要求予以纠正，必要时向股东 者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的会报告；  建议； （四）提议召开临时股东大会； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司 （五）公司章程规定的其他职权； 的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （六）监事列席董事会会议。 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履 （七）可要求公司董事、经理及其他高级管理人 行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关 集和主持股东大会；注的问题。 （六）向股东大会提出提案；  （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，  对董事、高级管理人员提起诉讼；  （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；  必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专  业机构协助其工作，费用由公司承担。 第十六条 监事会会议每年至少召开一次。 第十六条 监事会每 6 个月至少召开一次会  议。监事可以提议召开临时监事会会议。 第十九条 监事会会议应由二分之一以上的  第十九条 监事会会议应由二分之一以上监事出席方可举行，每名监事享有一票表决权，表决 的监事出席方可举行，每名监事享有一票表决权，方式为举手表决；如会议决议以传真方式作出时，表 表决方式为举手表决；如会议决议以传真方式作出决方式为签字方式。监事会的决议应当经全体监事三 时，表决方式为签字方式。监事会决议应当经半数分之二以上表决通过，方为有效。 以上监事通过。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。特此公告。  上海紫江企业集团股份有限公司监事会  2016 年 3 月 19 日