上海紫江企业集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 一、会议召集、召开和出席情况 上海紫江企业集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月21日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长沈雯先生主持。23名股东和股东代理人出席了会议，代表股份532,312,916股，占公司总股本1,436,736,158股的37.05％，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。 公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。 会议采用现场记名投票的方式进行表决。 二、提案审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）、公司2006年度董事会工作报告 投票表决结果：同意532,303,869股，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对9,047股，占本次会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权0 股，占本次会议有效表决权股份总数的0％。 （二）、公司2006年度监事会工作报告 投票表决结果：同意532,303,869股，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对9,047股，占本次会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权0 股，占本次会议有效表决权股份总数的0％ （三）、公司2006年度财务决算报告 投票表决结果：同意532,303,869股，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对9,047股，占本次会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权0 股，占本次会议有效表决权股份总数的0％。 (四)、公司2006年度利润分配预案 经立信会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司2006年度共实现净利润76,710,161.16元，加上年初未分配利润291,746,797.56元，本年度可供分配利润为368,456,958.72元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，提取法定盈余公积金19,437,251.72元，可供股东分配利润349，019,707.00元，扣除已分配的2005年度应付普通股股利，公司2006年度未分配利润为277,182,899.10元，考虑到股东的利益和公司发展需要，作如下分配：以2006年度末总股本1,436,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计分配现金红利71,836,807.90元，占本次可供股东分配利润的25.92%，余额205,346,091.20元结转下一年度。 投票表决结果：同意532,303,869股，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对9,047股，占本次会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权0 股，占本次会议有效表决权股份总数的0％。 (五)、关于聘任公司2006年度审计机构的议案 投票表决结果：同意532,303,869股，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对9,047股，占本次会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权0 股，占本次会议有效表决权股份总数的0％。 (六)、关于调整公司独立董事年度津贴的议案 投票表决结果：同意532,303,869股，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对9,047股，占本次会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权0 股，占本次会议有效表决权股份总数的0％。 (七)、关于修改公司董事会议事规则的议案 投票表决结果：同意532,303,869股，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对9,047股，占本次会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权0 股，占本次会议有效表决权股份总数的0％。 (八)、《公司独立董事工作制度》 投票表决结果：同意532,303,869股，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对9,047股，占本次会议有效表决权股份总数的0.01％；弃权0 股，占本次会议有效表决权股份总数的0％。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2007年度股东大会会议决议 2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 2007年5月21日