上海紫江企业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2015年 8月 17日以传真和 E-MAIL方式向公司董事发出召开第十二次董事会会议的通知，并于 2015年 8月 27日以通讯方式召开。公司共有 9名董事，9名董事出席会议并行使了表决权。会议由沈雯董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2015 年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 具体内容参见公司于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2015-038）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会 2015年 8月 28日