上海紫江企业集团股份有限公司董事会公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、公司董事会于2006年12月22日接到董事曾春曜先生辞职函，同意其辞去公司董事职务。 二、根据公司第二大股东珅氏达投资（香港）有限公司（持股比例占公司股本总数的16.76％）的提议，公司董事会同意其推荐刘建刚（简历附后）先生补选为公司第三届董事会董事候选人，并作为临时提案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。 刘建刚先生简历：刘建刚先生，现年51岁，大学学历，高级经济师，现任珅氏达投资（香港）有限公司投资总监，曾任上海县农业银行副行长、上海市农业银行信用合作处副处长、办公室副主任、中国农业银行上海市分行长宁支行行长、上海景天投资有限公司总经理等职。 三、公司2007年第一次临时股东大会会议议案增加《关于补选公司董事的议案》，具体情况如下： （一）会议时间：2007年1月4日上午9：30 （二）会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。 （四）会议议案： 1、关于公司及其控股子公司上海紫江创业投资有限公司受让上海紫都佘山房产有限公司股权的议案 2、关于补选公司董事的议案 （五）会议出席对象： 1、截止2006年12月27日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东； 2、公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （六）现场会议事项 1、登记时间： 2006年12月29日上午9:00至下午15:00。 2、登记方式： 参加本次股东大会的股东，请于2006年12月29日上午9：00至下午15:00，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。 3、会议登记地点：上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部 （七）公司股票停牌、复牌事宜 公司股票将于股东大会召开当日停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。 （八）其他事项 1、会期半天，与会股东膳食住宿及交通费用自理。 2、会议联系方式： 联系电话：(021)62377118*808 联系传真：(021)62377327 联系人：黃小姐 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2006 年12月23日 附件：授权委托书 授权委托书 兹全权委托  先生（女士）代表单位（个人）出席上海紫江企业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限：自2007年 月 日至本次股东大会结束 委托日期：2007年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。