上海紫江企业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2015年 4 月 8 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第九次董事会会议的通知，并于 2015 年 4 月 20 日在公司会议室举行。公司共有 9 名董事，8 名董事出席会议，沈臻董事因公务原因未出席。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2014 年度总经理业务报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2014 年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 3 、 公 司 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn） 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 5、公司 2014 年度财务决算报告 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 6 、 公 司 2014 年 度 报 告 及 其 摘 要 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn） 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 7、公司 2014 年度利润分配预案 经立信会计师事务所审计，公司 2014 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润 161,926,180.77 元，以母公司实现的净利润 339,402,576.30 元为基数，提取 10％法定盈余公积金 33,940,257.63 元，减去分配股东 2013 年度现金红利143,673,615.80 元，加上母公司上年结转未分配利润 646,477,961.89 元，母公司实际可分配利润 808,266,664.76 元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以截止公告日公司总股本 1,516,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 75,836,807.90元（含税），余额 732,429,856.86 元予以结转并留待以后年度分配。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 8、关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案 (1)关于支付会计师事务所 2014 年度审计费用的情况 2014 年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，年度财务审计和内控审计费用合计为 180 万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。 (2)根据董事会审计委员会的建议，2015 年度，公司决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计和内控审计工作，提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 9、公司 2014 年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 10、公司 2014 年度履行社会责任的报告 （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 11、关于公司经营管理层 2014 年度经营业绩考核情况的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权， 12、关于公司经营管理层 2015 年度经营业绩考核方案的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 13、关于为控股子公司提供担保额度的议案(详见“临 2015-020 上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度的公告”) 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 14、关于 2015 年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易的议案(详见“临2015-021 上海紫江企业集团股份有限公司关于 2015 年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易的公告”) 该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避 15、关于 2015 年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案(详见“临2015-022 上海紫江企业集团股份有限公司关于 2015 年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易公告”) 本议案需提交股东大会审议批准。 该议案已经独立董事事前认可，关联董事郭峰先生回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避 16、关于召开公司 2014 年度股东大会的决定(详见“临 2015-023 上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知”) 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。  上海紫江企业集团股份有限公司  董事会  2015 年 4 月 22 日