上海紫江企业集团股份有限公司股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议没有否决提案的情况 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 现场会议召开时间和地点：上海紫江企业集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 7 月 21 日下午 14：30 在上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开。 网络投票时间：2014 年 7 月 21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：出席会议的股东和代理人人数（名）所持有表决权的股份总数（股）  481,539,976占公司有表决权股份总数的比例（%）  33.52其中：（1）出席现场会议的股东和代理人人数（名） 所持有表决权的股份总数（股） 391,301,150 占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.24 （2）通过网络投票出席会议的股东人数 所持有表决权的股份数（股） 90,238,826 占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.28  （三）表决方式：  本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决形式采用常  规投票制方法，公司同时通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式  的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。符合《公司  法》及《公司章程》的规定。  本次会议由公司董事会提议召开，由公司董事长沈雯先生主持。  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：  公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列  席会议。  二、 提案审议情况议案  同意比 反对比 弃权比 是否 审 议 事 项  同意票数  反对票数  弃权票数序号  例%  例%  例% 通过 关于公司符合非公开发行股票条 1  472,903,108 98.21% 7,641,608 1.59% 995,260 0.20% 是  件的议案 关于公司非公开发行股票方案的 2 议案（关联股东应回避表决，本议  案属于特别决议案）2.01 发行方式和发行时间  136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是2.02 发行股票的种类和面值  136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是2.03  发行数量 136,330,132 93.99% 5,677,580 3.91% 3,036,788 2.10% 是2.04 发行对象及认购方式  136,265,032 93.95% 5,774,480 3.98% 3,004,988 2.07% 是2.05 定价基准日、发行价格  136,269,132 93.95% 6,230,481 4.30% 2,544,887 1.75% 是2.06  限售期 136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是2.07  上市地点 136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是2.08 募集资金数量及用途  136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是 本次非公开发行前滚存未分配利2.09  136,334,032 93.99% 5,658,180 3.90% 3,052,288 2.11% 是  润的安排2.10 本次发行决议有效期  136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是 关于公司非公开发行股票预案的 3 议案（关联股东应回避表决，本议 136,265,032 93.95% 6,261,480 4.32% 2,517,988 1.73% 是  案属于特别决议案） 关于公司与上海紫江（集团）有限 公司签订附条件生效的股份认购 4  136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是 合同的议案（关联股东应回避表  决，本议案属于特别决议案） 关于本次非公开发行股票募集资5 金使用可行性报告的议案（本议案 472,783,508 98.18% 5,681,680 1.18% 3,074,788 0.64% 是  属于特别决议案） 关于前次募集资金使用情况说明6 472,787,608 98.18% 5,677,580 1.18% 3,074,788 0.64% 是  的议案 关于公司本次发行涉及关联交易7 事项的议案（关联股东应回避表 136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是 决，本议案属于特别决议案） 关于提请股东大会授权董事会办8 理本次非公开发行股票相关事宜 472,783,508 98.18% 5,682,080 1.18% 3,074,388 0.64% 是 的议案（本议案属于特别决议案） 关于修改公司章程的议案（本议案9 472,838,708 98.19% 5,660,980 1.18% 3,040,288 0.63% 是  属于特别决议案） 关于修订公司股东大会议事规则10  472,808,708 98.19% 5,655,980 1.17% 3,075,288 0.64% 是  的议案  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议  案的表决结果为：议案  同意比 反对比 弃权 是否 审 议 事 项  同意票数  反对票数  弃权票数序号  例%  例% 比例% 通过 关于公司符合非公开发行股票条 1  142,528,035 94.29% 7,641,608 5.06% 995,260 0.65% 是  件的议案 关于公司非公开发行股票方案的 2 议案（关联股东应回避表决，本 议案属于特别决议案）2.01 发行方式和发行时间  136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是2.02 发行股票的种类和面值  136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是2.03  发行数量 136,330,132 93.99% 5,677,580 3.91% 3,036,788 2.10% 是2.04 发行对象及认购方式  136,265,032 93.95% 5,774,480 3.98% 3,004,988 2.07% 是2.05 定价基准日、发行价格  136,269,132 93.95% 6,230,481 4.30% 2,544,887 1.75% 是2.06  限售期 136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是2.07  上市地点 136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是2.08 募集资金数量及用途  136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是 本次非公开发行前滚存未分配利2.09  136,334,032 93.99% 5,658,180 3.90% 3,052,288 2.11% 是  润的安排2.10 本次发行决议有效期  136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是 关于公司非公开发行股票预案的 3 议案（关联股东应回避表决，本 136,265,032 93.95% 6,261,480 4.32% 2,517,988 1.73% 是 议案属于特别决议案） 关于公司与上海紫江（集团）有 限公司签订附条件生效的股份认 4  136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是 购合同的议案（关联股东应回避 表决，本议案属于特别决议案） 关于本次非公开发行股票募集资5 金使用可行性报告的议案（本议 142,408,435 94.21% 5,681,680 3.76% 3,074,788 2.03% 是 案属于特别决议案） 关于前次募集资金使用情况说明6  142,412,535 94.21% 5,677,580 3.76% 3,074,788 2.03% 是  的议案 关于公司本次发行涉及关联交易7 事项的议案（关联股东应回避表 136,292,132 93.97% 5,677,580 3.91% 3,074,788 2.12% 是 决，本议案属于特别决议案） 关于提请股东大会授权董事会办8 理本次非公开发行股票相关事宜 142,408,435 94.21% 5,682,080 3.76% 3,074,388 2.03% 是 的议案（本议案属于特别决议案） 关于修改公司章程的议案（本议9  142,463,635 94.24% 5,660,980 3.74% 3,040,288 2.02% 是 案属于特别决议案） 关于修订公司股东大会议事规则10  142,433,635 94.22% 5,655,980 3.74% 3,075,288 2.04% 是  的议案 议案2、3、4、7涉及公司实际控制人沈雯先生控制的上海紫江（集团）有限 公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定，关联股东回避表决，上海紫江（集团）有限公司、沈雯先 生、郭峰先生、唐继锋先生均进行了回避表决。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所朱玉婷与徐晨律师见证，并出具《法 律意见书》认为，公司 2014 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合公司本次股东大会的召集、召 开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，会议 所通过的决议合法有效。 四、上网公告附件 1、国浩律师（上海）事务所关于上海紫江企业企业集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 2014 年 7 月 23 日5