特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2005年12日30日 ●会议召开地点：上海市莘庄工业区申富路618号 ●会议方式：现场方式 ●重大提案：关于发行公司短期融资券的议案 一、召开会议基本情况 根据公司2005年10月25日召开的第三届董事会第五次会议决议(会议公告请见2005年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的'上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告'),公司董事会决定于2005年12日30日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室以现场方式召开2005年第四次临时股东大会。 二、会议审议事项： 《关于发行公司短期融资券的议案》(详细情况请见2005年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的'上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告') 三、会议出席对象 截止2005年12月21日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员。 四、会议登记方法： 1、登记时间：2005年12月26日上午9:00至11:30,下午12:30至16:30。 2、登记地点：上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座公司投资者关系部 3、登记方式： 参加本次股东大会的股东,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记： 五、其他事项： 1、联系方式： 电话：(021)62377118*808 传真：(021)62377327 联系人：黃冰 2、出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2005年11月30日 附件： 授权委托书 兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席上海紫江企业集团股份有限公司2005年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名 ： 受托人身份证号码： 委托日期：2005年 月 日