上海紫江企业集团股份有限公司股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议没有否决提案的情况  本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点。 本次会议采用现场会议方式举行，于 2013 年 5 月 30 日在上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开。 （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  345,791,484占公司有表决权股份总数的比例（%）  24.07通过网络投票出席会议的股东人数  不适用所持有表决权的股份数（股）  不适用占公司有表决权股份总数的比例（%） 不适用 （三）表决方式： 会议采用现场记名投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事会提议召开，由公司副董事长兼总经理郭峰先生主持。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事 8 人，出席 5 人，未出席会议董事长沈雯、董事沈臻、独立董事朱红军因公务无法参加；  公司在任监事 3 人，出席 3 人；  董事会秘书与财务总监列席会议。  二、 提案审议情况序 议案内容  同意票数 同意 反对票数 反对 弃权票 弃权 是否号  比例% 比 数  比 通过  例%  例%1 公司 2012 年度报告及其摘 345,791,484 100 0 0 0 0 通过 要2 公司 2012 年度董事会工作 345,791,484 100 0 0 0 0 通过 报告3 独立董事 2012 年度述职报 345,777,484 99.99 0 0 14,000 0.01 通过 告4 公司 2012 年度监事会工作 345,777,484 99.99 0 0 14,000 0.01 通过 报告5 公司 2012 年度财务决算报 345,777,484 99.99 0 0 14,000 0.01 通过 告6 公司 2012 年度利润分配预 345,769,484 99.99  22,000 0.01 0 0 通过 案7 关于聘任公司 2013 年度审 345,791,484 100 0 0 0 0 通过 计机构的议案8 关于公司与公司控股股东 9,259,998 99.61 22,000 0.24 14,010 0.15 通过 上海紫江（集团）有限公司 续签相互担保协议并提供 相应担保的议案9 关于修改公司章程的议案 345,791,484 100 0 0 0 0 通过10 关于更换公司董事的议案 345,597,284 99.94 194,200 0.06 0 0 通过  其中，议案 8 为关联交易，关联股东上海紫江（集团）有限公司及其董事长沈雯、  副董事长郭峰和董事唐继锋合计持股 336,495,476 股，均回避表决。议案 9 为特别决议，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所朱玉婷与叶彦青律师见证，并出具《法律意见书》认为，公司 2012 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。 四、上网公告附件 1、国浩律师（上海）事务所关于上海紫江企业企业集团股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 特此公告。  上海紫江企业集团股份有限公司  2013 年 5 月 31 日