上海紫江企业集团股份有限公司  关于召开公司 2O12 年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示●会议召开时间：2013 年 5 月 30 日上午 9:30●会议召开地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室●会议方式：现场会议●重大提案：1、 公司 2012 年度报告及其摘要2、 公司 2012 年度董事会工作报告3、 独立董事 2012 年度述职报告4、 公司 2012 年度监事会工作报告5、 公司 2012 年度财务决算报告6、 公司 2012 年度利润分配预案7、 关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案8、 关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并 提供相应担保的议案9、 关于修改公司章程的议案10、 关于更换公司董事的议案 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2013年5月30日上午9：30 3、会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室 4、会议方式：现场会议二、会议审议事项1、公司 2012 年度报告及其摘要2、公司 2012 年度董事会工作报告3、独立董事 2012 年度述职报告4、公司 2012 年度监事会工作报告5、公司 2012 年度财务决算报告6、公司 2012 年度利润分配预案7、关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案8、关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案9、关于修改公司章程的议案10、关于更换公司董事的议案三、会议出席对象 截止 2013 年 5 月 22 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。四、登记方法 参加本次股东大会的股东，请于 2013 年 5 月 24 日上午 9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。五、其他事项1、会议联系方式联系地点：上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座投资者关系部联系电话：(021)62377118联系传真：(021)623773272、会议费用 出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公 司股东大会不发放任何礼品。 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司  董事会  2013 年 4 月 26 日 附件一： 授权委托书 兹全权委托  先生/女士代表本人（或单位）出席 2013 年 5 月 30 日召 开的上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并对以下议案行使表决 权（请在表中授权对议案投的是：同意或反对或弃权）： 项 目 名 称 同意 反对 弃权1、公司 2012 年度报告及其摘要2、公司 2012 年度董事会工作报告3、独立董事 2012 年度述职报告4、公司 2012 年度监事会工作报告5、公司 2012 年度财务决算报告6、公司 2012 年度利润分配预案7、关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案8、关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案9、关于修改公司章程的议案10、关于更换公司董事的议案 委托人签名： 股东帐号： 持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：