上海紫江企业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2013年 2 月 27 日以 E-MAIL 和传真方式向公司董事发出召开第十五次董事会会议的通知，并于 2013 年 3 月 8 日以通讯方式召开，公司共有 9 名董事，8 名董事出席会议并行使表决权，彭胜浩董事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以 8 票同意通过如下议案：《关于同意公司及其控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司为控股子公司提供担保额度的议案》： 公司控股子公司桂林紫泉饮料工业有限公司（以下简称“桂林紫泉饮料” ）拟向银行申请贷款，用于增加投资一条无菌灌装生产线及其补充流动资金；鉴于该贷款为满足生产经营的需要，同意公司及其控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司为其向银行申请综合授信提供 15000 万元的担保额度。（详见“临2013-003 上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告”） 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司  董事会  2013 年 3 月 9 日