罗顿发展股份有限公司监事及高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书吴帅女士因与公司协商一致，自2025年8月11日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2025年8月11日收到职工代表监事陈阳先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

离职人员与公司协商一致。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

因陈阳先生离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在新任职工代表监事选出来之前，陈阳先生仍需履行公司监事义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2025-039

上述人员离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

吴帅女士、陈阳先生的辞职报告

罗顿发展股份有限公司

董事会/监事会2025年8月11日