公告编号：2025-023证券代码：400128 证券简称：罗顿5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方瑾、郭静萍、姜一飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
云科技有限公司副总裁，浙江尚云物联科技有限公司 CEO。杭州市九届、十届政协委员。2023年6月28日起任本公司独立董事。作为公司独立董事，我们具备相关法律法规所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责。
二、 会议出席情况
2024年度公司共召开了7次董事会会议、1次股东大会。独立董事方瑾、郭静萍、姜一飞、李正全会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 方瑾 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郭静萍 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 姜一飞 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2024年度公司共召开了3次董事会审计委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为审计委员会委员，方瑾应出席会议3次，亲自出席3次，郭静萍应出席3次，亲自出席3次。
2024年度公司共召开了3次董事会战略委员会会议：独立董事方瑾为战略委员会委员，方瑾应出席会议3次，亲自出席3次。
2024年度公司共召开了1次董事会薪酬与考核委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为薪酬与考核委员会委员，方瑾应出席会议1次，亲自出席1次，郭静萍应出席1次，亲自出席1次。
2024年度公司共召开了1次董事会提名委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为提名委员会委员，方瑾应出席会议1次，亲自出席1次，郭静萍应出席1次，亲自出席1次。
三、 发表独立意见情况
独立董事方瑾、郭静萍、姜一飞对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2024年3月7日 | 第八届董事会第三十六次会议 | 关于拟出售北京房产的议案 | 同意 |
| 2024年4月28日 | 第八届董事会第三十七次会议 | 1、关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 2、关于续聘公司 2024年度审计机构的议案 3、关于公司董事和高级管理人员 2023年度薪酬分配情况的报告 4、关于公司董事和高级管理人员2024年度考核与薪酬分配方案 5、关于公司计提资产减值损失的议案 | 同意 |
| 2024年8月9日 | 第八届董事会第三十一次会议 | 关于聘任公司总经理的议案 | 同意 |
| 2024年8月19日 | 第八届董事会第三十四次会议 | 关于申请银行贷款延期的议案 | 同意 |
| 2024年10月18日 | 第八届董事会第三十五次会议 | 1、关于同意公司高级管理人员辞职的议案 2、 关于公司拟提起诉讼的议案 | 议案1同意；议案2姜一飞、方瑾同意；郭静萍弃权 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
无
五、 其他需要说明的情况
2024年度，我们全体独立董事严格按照相关法律法规要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独立董事职责，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小投资者的利益。2025年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，运用各自专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东特别是中小投资者的利益，为公司健康持续发展做出应有的贡献。
独立董事：方瑾、郭静萍、姜一飞
2025年4月29日