有研半导体材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2012 年 8 月24 日在公司会议室召开。会议由董事长周旗钢先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事张克东先生因公出差委托独立董事徐小田先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》。 公司拟定于 2012 年 9 月 10 日（周一）召开 2012 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 三、会议召开时间： 现场会议召开时间：2012 年 9 月 10 日上午 10:00 网络投票时间为：2012 年 9 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 四、现场会议召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号） 五、股权登记日：2012 年 9 月 5 日（周三） 六、会议议题： 1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 2.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》； 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行对象 2.03 发行方式 2.04 发行数量 2.05 认购方式 2.06 定价基准日 2.07 发行价格 2.08 限售期 2.09 股票上市地点 2.10 募集资金数额及用途 2.11 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 2.12 决议的有效期 3.审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》； 4.审议《关于公司非公开发行A股股票募投项目议案》； 5.审议《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告》； 6.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》； 7.审议《关于与北京有色金属研究总院签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》； 8.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 9.审议《关于提请股东大会同意北京有色金属研究总院免于以要约方式增持公司股份的议案》； 10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 以上议案已经公司 2012 年 8 月 10 日第五届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2012 年 8 月 14日《上海证券报》。 临时股东大会出席对象、现场会议登记方法、网络投票的程序等具体事项详情请见与本董事会决议同时公告的《关于召开有研半导体材料股份有限公司2012 年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会  2012年8月24日3