股票简称：有研硅股 股票代码：600206  公告编号：临 2012-024 有研半导体材料股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间： 现场会议时间：2012年9月10日上午10:00 网络投票时间：2012年9月10日上午9:30—11:30 下午13:00—15:00 ●股权登记日：2012年9月5日 ●现场会议召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号） ●会议方式：现场投票与网络投票相结合 ●是否提供网络投票：是 ●公司股票是否涉及融资融券业务：否 有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“有研硅股”）定于 2012 年9 月 10 日召开公司 2012 年第四次临时股东大会，审议公司向特定对象北京有色金属研究总院非公开发行股票等相关议案，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议召开时间：2012 年 9 月 10 日（周一）上午 10:00 3．网络投票时间：2012 年 9 月 10 日（周一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 4．股权登记日：2012 年 9 月 5 日（周三） 5．现场会议召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号） 6．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7．投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 8．会议的提示性公告：公司将于 2012 年 9 月 6 日（周四）就本次股东大会发布提示性公告。 二、会议审议事项 1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 2.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》； 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行对象 2.03 发行方式 2.04 发行数量 2.05 认购方式 2.06 定价基准日 2.07 发行价格 2.08 限售期 2.09 股票上市地点 2.10 募集资金数额及用途 2.11 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 2.12 决议的有效期 3.审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》； 4.审议《关于公司非公开发行A股股票募投项目议案》； 5.审议《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告》； 6.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》； 7.审议《关于与北京有色金属研究总院签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》； 8.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 9.审议《关于提请股东大会同意北京有色金属研究总院免于以要约方式增持公司股份的议案》； 10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 以上议案已经公司 2012 年 8 月 10 日第五届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2012 年 8 月 14 日《上海证券报》。 本次临时股东大会议案内容详见公司将于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“有研半导体材料股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议资料”。 三、出席会议对象 1.截止 2012 年 9 月 5 日（周三）下午 3:00 时交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样请见附件一）； 2.本公司的董事、监事及高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.公司董事会邀请的相关人员。 四、现场会议登记方法 1．登记时间：2012 年 9 月 7 日（周五） （上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:00） 2．登记地点： 北京市新街口外大街 2 号 有研半导体材料股份有限公司 邮编：100088 联系电话：010-62355380 传真：010-62355381 联系人：刘晶 3．登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。 （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。 （3）股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。 五、参与网络投票的程序事项 1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 9 月 10 日（周一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2．股东参加网络投票的具体流程详见附件二。 六、其他事项 本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。 附件一：授权委托书（格式） 附件二：投资者参加网络投票的操作流程 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会  2012 年 8 月 24 日附件一  授权委托书  （本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效） 兹全权委托  先生（女士）代表本人（本单位）出席有研半导体材料股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：序号 议案内容 同意 反对 弃权 备注  关于公司符合向特定对象非公开发行股1  票条件的议案  关于公司向特定对象非公开发行 A 股股2  票方案的议案2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行对象2.03 发行方式2.04 发行数量2.05 认购方式2.06 定价基准日2.07 发行价格2.08 限售期2.09 股票上市地点2.10 募集资金数额及用途  本次非公开发行股票前滚存未分配利润2.11  的安排2.12 决议的有效期  关于公司非公开发行 A 股股票预案的议3  案  关于公司非公开发行 A 股股票募投项目4  议案  非公开发行 A 股股票募集资金运用的可5  行性研究报告6 关于前次募集资金使用情况的说明  关于与北京有色金属研究总院签署《附7 条件生效的非公开发行股票认购协议》  的议案  关于本次非公开发行股票涉及关联交易8  的议案  关于提请股东大会同意北京有色金属研9 究总院免于以要约方式增持公司股份的  议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理