有研半导体材料股份有限公司2011 年度股东大会会议资料 2012 年 6 月 28 日 有研半导体材料股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程一、会议时间：2012 年 6 月 28 日（星期四）上午 9：00二、会议地点：有研半导体材料股份有限公司会议室三、会议议题：1、审议公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；2、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；3、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；4、审议公司《2011 年度财务决算报告》；5、审议公司《2012 年度财务预算议案》；6、审议公司《2011 年度利润分配方案》；7、审议关于修改《公司章程》的议案；8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；9、审议《关于确定大信会计师事务有限公司年度审计费用的议案》；10、审议公司《2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。四、会议程序1、宣读表决办法2、指定股东监票人3、现场投票4、休会检票五、宣布表决结果及股东大会决议六、律师发表见证意见  有研半导体材料股份有限公司董事会 2012 年 6 月 28 日议案一  2011 年年度报告和 2011 年年度报告摘要 各位股东： 《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》已经第五届董事会第十四次会议审议通过，刊登于 2012 年 3 月 23 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。 以上议案提请公司股东大会审议。  有研半导体材料股份有限公司董事会  2012 年 6 月 28 日议案二 2011 年度董事会工作报告 各位股东： 2011 年，公司董事会诚信勤勉，认真贯彻执行股东大会决议，忠实维护公司和全体股东利益。 董事会报告中的有关内容请详见公司 2011 年度报告中相关章节。《2011 年年度报告》已刊登于 2012 年 3 月 23 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上。 以上议案提请公司股东大会审议。  有研半导体材料股份有限公司董事会  2012 年 6 月 28 日议案三 2011 年度监事会工作报告 各位股东： 2011 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。 监事会报告中的有关内容请详见公司 2011 年年度报告中相关章节。《2011年年度报告》已刊登于 2012 年 3 月 23 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。 以上议案提请公司股东大会审议。  有研半导体材料股份有限公司监事会  2012 年 6 月 28 日议案四 2011 年度财务决算报告各位股东： 2011 年度在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，公司积极开拓市场，锐意改革，不断创新，取得了良好的经营业绩。 一、 财务状况 2011 年末公司资产总额为 121,026 万元，比 2010 年末资产总额 123,122 万元下降 1.70％，其中:流动资产总计为 58,650 万元，比 2010 年末 60,548 万元下降 3.13％。净资产为 76,627 万元，比 2010 年 76,004 万元增加 0.82％，净资产增加的主要原因是受世界经济回暖影响，本年盈利所致。负债总额为 44,399 万元，比 2010 年末 47,117 万元下降 5.77%，下降的主要原因为本年度还贷和专项应付款减少所致。截止 2011 年底，公司资产负债率为 36.69%。 二、 生产经营情况 （一）生产情况  2011 年度生产太阳能单晶 1,697 公斤，比 2010 年度 4,667 公斤降低63.64％；2011 年累计生产直径 300mm 以上单晶 58,041 公斤，比 2010 年 65,766公斤下降 11.75％，下降的主要原因为受世界经济影响，出口减少所致。2011 年累计生产抛光片 218 万片，比上年同期累计 241 万片下降 9.54%。  （二）销售收入 2011 年实现营业收入 59,819 万元，比 2010 年营业收入为 66,850 万元，下降 10.52％。其中，主营业务收入 55,631 万元，较 2010 年 61,844 万元下降 10.05％。2011 年出口销售创汇 2,609 万美元，比 2010 年 3,302 万美元下降 20.99％。 （三） 成本费用 1、主营业务成本 2011 年度主营业务成本为 50,919 万元，较 2010 年度 55,285 万元下降 7.90％； 2、三项费用 2011 年度管理费用总计为 3,708 万元，较 2010 年度 3,183 万元增加 16.49％，主要是研发支出增加所致。2011 年度财务费用 2,320 万元，比 2010 年度 1,928万元大幅增加的主要原因是利率上升，利息支出增加。2011 年度营业费用 570万元，较 2010 年 655 万元下降 12.98%。 （四） 利润情况 受世界经济形势影响，2011 年度公司实现利润总额 581 万元，较 2010 年度827 万元有所减少，2011 年度实现净利润 630 万元。 （五） 上缴税金情况 2011 年度共上缴税金 845 万元，较 2010 年度 882 万元下降 4.20%。其中：增值税 504 万元，较 2010 年度 551 万元有所减少，减少的主要原因为本年固定资产进项税金可以抵扣所致；企业所得税-23.35 万元，较 2010 年度 52 万元大幅下降，下降的主要原因为母公司 2011 年度亏损和 2010 年度预交所得税汇算清缴后退回所致。 （六） 净资产收益情况 2011 年度净资产收益率为 0.83％， 2010 年度净资产收益率是 0.74％；2011年度每股收益为 0.03 元，2010 年度每股收益为 0.03 元。2011 年末每股净资产3.52 元， 2010 年末每股净资产 3.49 元。 以上议案提请公司股东大会审议。  有研半导体材料股份有限公司监事会  2012 年 6 月 28 日议案五 2012 年度财务预算议案  各位股东：  2012 年度预算营业收入 60,000 万元，预计实现利润总额 1,000 万元。 固定资产投资预算为 7,000 万元，其中 200mm 硅抛光片项目投资 3,200 万 元，区熔炉项目投资 3,000 万元，90nm/300mm 硅片产品竞争力提升与产业 化项目及 6 英寸填平补齐项目共投资 800 万元。  以上议案提请公司股东大会审议。 有研半导体材料股份有限公司董事会