有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第四十二次会议于2005年4月28日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事6名,独立董事秦国刚先生因公出差未能出席本次会议,董事姚建明先生授权董事张少明先生出席会议并行使表决权,董事陆彪先生授权董事周旗钢先生出席会议并行使表决权。董事会会议通知已于2005年4月22日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了公司《2005年第一季度报告》； 同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 通过对2005年上半年经营情况及财务状况进行初步测算,预计公司2005年1-6月的净利润将实现盈利。根据有关规定,公司发布了业绩预增公告,详细内容请见《上海证券报》、上海证券交易所网站业绩预增公告。 二、经总经理周旗钢先生提名、董事会聘任张果虎先生担任公司副总经理。 同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2005年4月29日 附：张果虎简历 张果虎先生：1967年12月生,毕业于中南工业大学应用物理专业,2003年获中国人民大学工商管理硕士学位,教授级高级工程师。曾任半导体材料国家工程研究中心副主任,有研硅股硅片制造事业部经理,现任有研硅股总经理助理。