有研半导体材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 暨召开 2011 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2012 年 6 月 6日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事会会议通知已于2012 年 5 月 25 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于确定大信会计师事务有限公司年度审计费用的议案》。 公司董事会拟继续聘任大信会计师事务有限公司为 2012 年度会计审计机构。年度审计费用人民币 40 万元。 公司董事会同意向大信会计师事务有限公司支付 2011 年度审计费用人民币40 万元。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （一）召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2012 年 6 月 28 日（星期四）上午 9：00 3、股权登记日：2012 年 6 月 25 日 4、会议地点：有研半导体材料股份有限公司会议室 5、会议方式：现场投票方式 （二）会议审议事项 1、审议公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》； 2、审议公司《2011 年度董事会工作报告》； 3、审议公司《2011 年度监事会工作报告》； 4、审议公司《2011 年度财务决算报告》； 5、审议公司《2012 年度财务预算议案》； 6、审议公司《2011 年度利润分配方案》； 7、审议关于修改《公司章程》的议案； 8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》； 9、审议《关于确定大信会计师事务有限公司年度审计费用的议案》； 10、审议公司《2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。 其中第 1、2、4、5、6、7、8、10 项议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。第 3 项议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。第 9 项议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。详细内容请见 2012 年 3 月 23日、6 月 7 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （三）会议出席对象 1、截止 2012 年 6 月 25 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东，可书面形式委托授权代理人出席会议并参加表决（授权委托书式样附后）； 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、其他有关人员。 （四）登记方法 1、登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记： 个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件（须加盖公章）、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。2、登记时间：2012 年 6 月 27 日（上午 8：00—12：00，下午 14：00—17：00）3、登记地点：北京市新街口外大街 2 号 有研半导体材料股份有限公司邮编：100088联系电话：010-62355380 传真：010-62355381联系人：刘晶（五）其他事项本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。特此公告。  有研半导体材料股份有限公司董事会 2012 年 6 月 7 日 附件 1 授权委托书  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席有研半导体材料股 份有限公司 2011 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：  表决  议案  备注  同意 反对 弃权1、审议公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；2、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；3、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；4、审议公司《2011 年度财务决算报告》；5、审议公司《2012 年度财务预算议案》；6、审议公司《2011 年度利润分配方案》；7、审议关于修改《公司章程》的议案；8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；9、审议《关于确定大信会计师事务有限公司年度审计费用的议案》；10、审议公司《2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；  委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案 的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌 情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。  委托人签名：（法人股东须加盖法人公章）  委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：  委托人股东账户：  委托人持股数：  受托人签名：  受托人身份证号：  委托日期：2012 年 6 月 日