有研半导体材料股份有限公司  2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况； 2、本次股东大会否决全部提案； 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、有研半导体材料股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2012 年 5 月 8 日下午 14：00 在公司会议室召开，网络投票时间为 2012 年 5 月 8 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 2、股东出席情况 现场参加会议表决的股东和委托代理人人数 网络 现场所持有表决权的股份总数（股） 网络  24008138 现场 0.72%占公司股份总数的比例  11.76% 网络 11.04% 3、本次会议由公司董事会召集，董事长周旗钢先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管人员和见证律师列席了本次会议。 二、议案的审议情况 大会就董事会的各项议案以现场记名投票和网络投票方式进行了投票表决，会议审议了下列议案（其中议案一以逐项表决的形式进行了表决）： 同意股数 同意 反对股数 反对 弃权股数 弃权 是否议案 议案内容  （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 通过序号  （%） （%） （%） 逐项审议《关于调整公司向特定对象非 1 公开发行股票方案的议案》1.01 发行股票的种类和面值  14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否1.02 发行方式 14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否1.03 发行对象 14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否1.04 发行数量 14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否1.05 认购方式 14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否1.06 定价基准日  14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否1.07 发行价格 14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否1.08 限售期  14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否1.09 股票上市地点 14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否1.10 募集资金数额及用途 14001639 54.74 11245732 43.97 330500 1.29 否 本次非公开发行股票前滚存未分配利1.11 14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否 润的安排1.12 决议的有效期 14001639 54.74 11206435 43.81 369797 1.45 否 《关于签署<有研半导体材料股份有限 公司与北京有色金属研究总院之附条 2  14001639 54.74 11188385 43.74 387847 1.52 否 件生效的非公开发行股份认购协议>的 议案》 《关于公司非公开发行股票预案（修正 3  14001639 54.74 11188385 43.74 387847 1.52 否 案）的议案》 《关于本次非公开发行股票涉及重大 4  14001639 54.74 11188385 43.74 387847 1.52 否 关联交易的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权 5 办理本次非公开发行股票相关事项的 14001639 54.74 11188385 43.74 387847 1.52 否 议案》 《关于提请股东大会批准免除有研总 6  14001639 54.74 11188385 43.74 387847 1.52 否 院履行要约收购义务的议案》  上述 1-6 项议案均涉及关联交易，关联股东北京有色金属研究总院均回避表 决。  三、律师见证情况  律师见证情况：本次会议由北京立铭律师事务所卢新叶律师见证并出具了法 律意见书。认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议； 2、北京立铭律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2012 年