有研半导体材料股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告公司董事会： 我们作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司章程、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系得单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2011 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、参加会议情况 2011 年公司董事会共召开 18 次董事会会议，我们作为有研硅股的独立董事，按规定出席了董事会召开的会议，在审议议案时，充分发表意见，对各项议案均投参赞成票。 二、发表独立意见情况 2011年度，我们恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真参加董事会会议，详细了解公司运营情况，仔细审议每项议案，客观发表自己的独立意见，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。 2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，积极有效的履行了自己的职责。 四、培训和学习情况 我们认真学习了中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力。 五、其他事项 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 2012年，我们将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。 述职人： 杨光 张克东 徐小田  2012 年 3 月 21 日