有研半导体材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2012 年 3 月 21 日在公司会议室召开。监事会会议通知已于 2012 年 3 月 9 日以传真、电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过公司 2011 年年度报告全文及摘要； 公司监事会审核了公司 2011 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2011 年年度报告全文及摘要，监事会认为： （1）公司 2011 年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定； （2）公司 2011 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2011 年的经营管理和财务状况； （3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《2011 年度监事会工作报告》； 内容详见公司《2010 年年度报告》相关内容。 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过公司《2011 年度财务决算报告》； 详见公司同日上海证券交易所公告(www.sse.com.cn) 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过公司《2012 年度财务预算议案》； 详见公司同日上海证券交易所公告(www.sse.com.cn) 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、审议通过《2011 年度利润分配预案》； 经大信会计师事务有限责任公司审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润-3,310,362.90 元，加年初未分配利润 50,001,091.96 元，可供分配利润为46,690,729.06 元。公司董事会决定 2011 年度利润分配预案为利润不分配。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 六、审议通过公司《2011 年度内部控制自我评价报告》； 公司监事会已审阅公司董事会《2011 年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等规范要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。 详见公司同日上海证券交易所公告(www.sse.com.cn)。 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 七、审议通过公司《2011 年度社会责任报告》。 详见公司同日上海证券交易所公告(www.sse.com.cn)。 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。  有研半导体材料股份有限公司监事会  2012 年 3 月 23 日