有研半导体材料股份有限公司  第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2012 年 3 月 21日在公司会议室召开。独立董事徐小田因公出差委托独立董事杨光代为出席会议并行使表决权，会议通知已于 2011 年 3 月 9 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》； 内容详见当日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过公司《2011 年度董事会工作报告》； 内容详见公司《2011 年年度报告》相关部分内容。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过公司《2011 年度财务决算报告》； 内容详见本公告附件 1。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过公司《2012 年度财务预算议案》； 内容详见本公告附件 2。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、审议通过公司《2011 年度利润分配预案》； 经大信会计师事务有限责任公司审计，公司（母公司）2011 年度实现净利润-3,310,362.90 元，加年初未分配利润 50,001,091.96 元，可供分配利润为46,690,729.06 元。公司董事会决定 2011 年度利润分配预案为利润不分配。 由于 2012 年公司生产规模将继续扩大，并处于产业发展的关键时期，公司日常经营所需流动资金和产业投入资金都较为紧张，因而本年度公司未提出现金利润分配预案，2011 年期末未分配利润主要用于 2012 年日常生产经营及产业发展投入，剩余部分结转至下一年度。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 六、审议通过关于修改《公司章程》的议案； 内容详见本公告附件 3。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 七、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》； 大信会计师事务有限公司已连续六年负责公司年报审计工作，工作人员能够遵循职业准则，严格履行审计职责，积极进行审计工作，与公司建立了良好的合作关系，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任大信会计师事务所有限为公司 2012 年度会计审计机构。审计费用将另行披露。 八、审议通过公司《2011 年度内部控制自我评价报告》； 内容详见当日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 九、审议通过公司《2011 年度社会责任报告》； 内容详见当日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十、审议通过公司《2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》； 按照相关规定及《公司章程》要求，公司五名关联董事周旗钢、熊柏青、黄松涛、李彦利、马继儒履行了回避义务，其余四名非关联董事（包括三名独立董事）审议通过。 内容详见当日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十一、审议通过《2011 年度独立董事述职报告》； 内容详见当日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十二、审议通过公司《关于 2011 年度计提资产减值准备及减值准备转销议案》； 内容详见本公告附件 4。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十三、审议通过公司内控规范实施工作方案及实施工作总体运行表； 内容详见本公告附件 5。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十四、审议通过《关于同意公司向深圳发展银行续签一年期人民币肆仟万元综合授信的议案》。 以上第一、二、三、四、五、六、七、十项议案需提交公司股东大会审议。 2011 年度股东大会召开事项另行通知。 特此公告。  有研半导体材料股份有限公司董事会  2012 年 3 月 23 日 附件 1 2011 年度财务决算报告 2011 年度在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，公司积极开拓市场，锐意改革，不断创新，取得了良好的经营业绩。 一、财务状况 2011 年末公司资产总额为 121,026 万元，比 2010 年末资产总额 123,122万元下降 1.70％，其中:流动资产总计为 58,650 万元，比 2010 年末 60,548 万元下降 3.13％。净资产为 76,627 万元，比 2010 年 76,004 万元增加 0.82％，净资产增加的主要原因是受世界经济回暖影响，本年盈利所致。负债总额为44,399 万元，比 2010 年末 47,117 万元下降 5.77%，下降的主要原因为本年度还贷和专项应付款减少所致。截止 2011 年底，公司资产负债率为 36.69%。 二、生产经营情况 （一）生产情况 2011 年度生产太阳能单晶 1,697 公斤，比 2010 年度 4,667 公斤降低 63.64％；2011 年累计生产直径 300mm 以上单晶 58,041 公斤，比 2010 年 65,766公斤下降 11.75％，下降的主要原因为受世界经济影响，出口减少所致。2011年累计生产抛光片 218 万片，比上年同期累计 241 万片下降 9.54%。 （二）销售收入 2011 年实现营业收入 59,819 万元，比 2010 年营业收入为 66,850 万元，下降 10.52％。其中，主营业务收入 55631 万元，较 2010 年 61,844 万元下降10.05％。2011 年出口销售创汇 2,609 万美元，比 2010 年 3,302 万美元下降 20.99％。 （三） 成本费用 1、主营业务成本 2011 年度主营业务成本为 50,919 万元，较 2010 年度 55,285 万元下降 7.90％； 2、三项费用 2011 年度管理费用总计为 3,708 万元，较 2010 年度 3,183 万元增加 16.49％，主要是研发支出增加所致。2011 年度财务费用 2,320 万元，比 2010 年度1,928 万元大幅增加的主要原因是利率上升，利息支出增加。2011 年度营业费用 570 万元，较 2010 年 655 万元下降 12.98%。 （四） 利润情况 受世界经济形势影响，2011 年度公司实现利润总额 581 万元，较 2010 年度 827 万元有所减少，2011 年度实现净利润 630 万元。 （五） 上缴税金情况 2011 年度共上缴税金 845 万元，较 2010 年度 882 万元下降 4.20%。其中：增值税 504 万元，较 2010 年度 551 万元有所减少，减少的主要原因为本年固定资产进项税金可以抵扣所致；企业所得税-23.35 万元，较 2010 年度 52 万元大幅下降，下降的主要原因为母公司 2011 年度亏损和 2010 年度预交所得税汇算清缴后退回所致。 （六） 净资产收益情况 2011 年度净资产收益率为 0.83％，2010 年度净资产收益率是 0.74％；2011年度每股收益为 0.03 元，2010 年度每股收益为 0.03 元。2011 年末每股净资产3.52 元， 2010 年末每股净资产 3.49 元。  有研半导体材料股份有限公司董事会 2012 年 3 月 21 日