有研半导体材料股份有限公司 2011 年年度报告 有研半导体材料股份有限公司 2011 年年度报告有研半导体材料股份有限公司 2011 年年度报告 目录一、 重要提示 ................................................................................................................................2二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8六、 公司治理结构 ......................................................................................................................11七、 股东大会情况简介...............................................................................................................15八、 董事会报告 ..........................................................................................................................16九、 监事会报告 ..........................................................................................................................25十、 重要事项 ..............................................................................................................................26十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................32十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................95有研半导体材料股份有限公司 2011 年年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 徐小田 独立董事 因公出差 杨光(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人姓名 周旗钢 主管会计工作负责人姓名 翁丽萍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨波公司负责人周旗钢、主管会计工作负责人翁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息 公司的法定中文名称 有研半导体材料股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 有研硅股 公司的法定英文名称 GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 GRITEK 公司法定代表人 周旗钢(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁丽萍 刘晶 联系地址 北京市新街口外大街 2 号 北京市新街口外大街 2 号 电话 010-62355380 010-62355380 传真 010-62355381 010-62355381 电子信箱 wengliping@gritek.com liujing@gritek.com(三) 基本情况简介 注册地址 北京市海淀区北三环中路 43 号 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市新街口外大街 2 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 http：//www.gritek.com 电子信箱 wengliping@gritek.com(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》有研半导体材料股份有限公司 2011 年年度报告 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京新街口外大街 2 号有研半导体材料股份有限公司(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码