有研新材料股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知和材料于2022年9月30日以书面方式发出。会议于2022年10月10日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年超额利润分享实施细则>的议案》

同意公司《2022年超额利润分享实施细则》，2022年度超额利润分享目标利润值为24,507万元，以此为基数计算超额利润分享额。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于制订<有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法>的议案》

同意《有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法》，此议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于2022年10月28日召开公司2022年第二次临时股东大会，对公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《有研新材料股份有限公司董事

长薪酬与绩效暂行管理办法》进行审议。内容详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会2022年10月11日