有研新材料股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知和材料于2022年6月2日以书面方式发出。会议于2022年6月12日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制订<有研新材料股份有限公司对外捐赠管理办法>的

议案》

同意《有研新材料股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于制订<有研新材料股份有限公司领导班子岗位、薪酬和

绩效管理办法>的议案》

同意《有研新材料股份有限公司领导班子岗位、薪酬和绩效管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于公司领导班子2022年契约化管理相关合约的议案》

同意公司领导班子2022年绩效合约、岗位聘任协议、岗位说明书以及部分近期调整过的经理层成员组织绩效合约。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过

本议案。

4、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度奖励的议案》同意公司高级管理人员2021年度奖励的议案。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于修订<有研新材料股份有限公司“三重一大”决策事项表>的议案》同意修订公司“三重一大”决策事项表。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《关于所属子公司修订融资担保管理规定的议案》同意有研亿金、有研稀土、有研国晶辉、有研医疗、山东国晶辉公司的融资担保制度。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《关于有研亿金申请新增内部借款2.92亿元议案》同意有研亿金向有研新材申请新增内部贷款2.92亿元，年化贷款利率

4.35%，期限不超过一年,贷款后有研亿金内部贷款为4亿元整。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会2022年6月14日